#DontBeAMule - বিশ্বব্যাপী #MoneyLaundering স্টিংয়ে 1,500 টিরও বেশি #MoneyMules সনাক্ত করা হয়েছে

 

ইউরোপোল, ইউরোজাস্ট এবং ইউরোপীয় ব্যাংকিং ফেডারেশন (EBF) এর সাথে একসাথে কাজ করে, 20 টিরও বেশি রাজ্যের পুলিশ বাহিনী 168 জনকে গ্রেপ্তার করেছে (এখন পর্যন্ত) একটি সমন্বিত মানি লন্ডারিং ক্র্যাকডাউন, ইউরোপীয় মানি মুলে অ্যাকশন (EMMA) এর অংশ হিসাবে। এই আন্তর্জাতিক তৎপরতা, এটির চতুর্থ ধরনের, 'মানি মুলস' সমস্যা মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ছিল, যারা অপরাধীদের লাখ লাখ ইউরো মূল্যের নোংরা অর্থ পাচার করতে সহায়তা করে।

গত তিন মাস ধরে অনুষ্ঠিত (সেপ্টেম্বর-নভেম্বর 2018), EMMA-এর এই বছরের সংস্করণে অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ক্রোয়েশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, এস্তোনিয়া, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, গ্রীস, থেকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অংশগ্রহণ দেখা গেছে। জার্মানি, হাঙ্গেরি, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া, মাল্টা, নেদারল্যান্ডস, পোল্যান্ড, পর্তুগাল, রোমানিয়া, স্লোভেনিয়া, স্পেন, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, মলদোভা, নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

ইউরোপ জুড়ে এবং এর বাইরে, 1504টি অর্থ খচ্চর চিহ্নিত করা হয়েছিল, যার ফলে 168 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং 140টি অর্থ খচ্চর সংগঠক। 837টি ফৌজদারি তদন্ত খোলা হয়েছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি এখনও চলছে৷ 300টিরও বেশি ব্যাঙ্ক, 20টি ব্যাঙ্ক অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান 26376টি প্রতারণামূলক অর্থ খচ্চরের লেনদেনের রিপোর্ট করতে সাহায্য করেছে, যা মোট €36,1 মিলিয়নের ক্ষতি প্রতিরোধ করেছে। বৈশ্বিক এবং ইউরোপীয় ব্যাঙ্কগুলির বৃহত্তর সম্প্রদায় তিন মাসের কর্মের সময় যেখানে প্রয়োজন সেখানে সহায়তা প্রদান করে এবং তাদের দেশে সচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আবারও, এটি আইন প্রয়োগকারী এবং ব্যাঙ্কিং সেক্টরের দ্রুত এবং সমন্বিত প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে।

কেন মানুষ অপরাধীদের অর্থ পাচার করতে সাহায্য করে?

অর্থ খচ্চর হল এমন ব্যক্তি যারা, প্রায়ই অনিচ্ছাকৃতভাবে, অর্থ পাচারকারী এজেন্ট হিসাবে অপরাধী সংস্থাগুলি দ্বারা অর্জিত অর্থের উত্স লুকানোর জন্য নিয়োগ করা হয়েছে। সহজ অর্থের প্রতিশ্রুতির দ্বারা প্রতারিত হয়ে, খচ্চররা বিভিন্ন রাজ্যে প্রায়শই অন্যদের পক্ষ থেকে অ্যাকাউন্টের মধ্যে চুরি করা তহবিল স্থানান্তর করে এবং সাধারণত তাদের নিজস্ব অ্যাকাউন্টের মধ্য দিয়ে যাওয়া তহবিলের একটি ভাগ দেওয়া হয়।

একটি রাষ্ট্রে আগন্তুক, বেকার, এবং অর্থনৈতিক মন্দার মধ্যে থাকা লোকেরা প্রায়শই এই অপরাধের জন্য সবচেয়ে বেশি সংবেদনশীল। এই বছর, অর্থ খচ্চর নিয়োগকারীদের দ্বারা নির্বাচিত যুবকদের জড়িত থাকার ঘটনাগুলি বাড়ছে, অপরাধীরা তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য আর্থিকভাবে-দুর্দশাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান লক্ষ্যবস্তু করছে৷

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

যখন বিভিন্ন রুটে খচ্চর নিয়োগ করা হচ্ছে, তখন অপরাধীরা জাল চাকরির বিজ্ঞাপন বা দ্রুত ধনী-পোস্টের মাধ্যমে নতুন সহযোগী নিয়োগের জন্য সোশ্যাল মিডিয়ার দিকে ঝুঁকছে।

যদিও এটি দ্রুত এবং সহজ অর্থের মতো শোনাতে পারে - একটি অ্যাকাউন্ট থেকে অন্য অ্যাকাউন্টে অর্থ স্থানান্তর করতে শুধুমাত্র একটি ক্লিকের প্রয়োজন - একটি অপরাধী গোষ্ঠীকে নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া গুরুতর আইনি পরিণতি হতে পারে৷ খচ্চররা দীর্ঘ কারাবাসের সম্মুখীন হতে পারে এবং একটি অপরাধমূলক রেকর্ড অর্জন করতে পারে যা তাদের বাকি জীবনকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করতে পারে, যেমন কখনও বন্ধক রাখতে বা একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে না পারা।

#DontBeAMule

এই ধরনের প্রতারণা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে, অর্থ মুলিং সচেতনতা প্রচারাভিযান #DontBeAMule ইউরোপ জুড়ে শুরু হয়েছে। 25টি ভাষায় ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ সচেতনতা-বাড়ানোর উপাদান সহ, প্রচারাভিযানটি জনসাধারণকে জানাবে যে এই অপরাধীরা কীভাবে কাজ করে, কীভাবে তারা নিজেদের রক্ষা করতে পারে এবং তারা শিকার হলে কী করতে হবে।

পরের সপ্তাহের জন্য, আইন প্রয়োগকারী এবং বিচার বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের আন্তর্জাতিক অংশীদাররা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে, জাতীয় পর্যায়ে প্রচারকে সমর্থন করবে।

আপনি কি মনে করেন আপনি একটি খচ্চর হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে? অনেক দেরি হওয়ার আগে এখনই কাজ করুন: অর্থ স্থানান্তর বন্ধ করুন এবং অবিলম্বে আপনার ব্যাঙ্ক এবং আপনার জাতীয় পুলিশকে অবহিত করুন।

এখানে EMMA প্রতিরোধ প্রচারাভিযান অনুসরণ করুন

Europol এবং EC3 টুইটার, ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, ইউটিউব এবং লিঙ্কডইন

EBF টুইটার @EBFeu, ফেসবুক এবং লিঙ্কডইন

#DontBeaMule

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন: