অপরাধ

অর্থ পাচার বিরোধী: কাউন্সিল এবং সংসদ নতুন কর্তৃপক্ষ তৈরি করতে সম্মত

প্রকাশিত

5 মাস আগে

ডিসেম্বর 14, 2023

কাউন্সিল এবং সংসদ মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য একটি নতুন ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষ তৈরির বিষয়ে একটি অস্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছেছে (AMLA) - এন্টি-মানি লন্ডারিং প্যাকেজের কেন্দ্রবিন্দু, যার লক্ষ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের নাগরিকদের এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের আর্থিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়ন।

আর্থিক খাতে উচ্চ-ঝুঁকির বাধ্য সংস্থাগুলির উপর AMLA-এর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা থাকবে। এই চুক্তিটি এজেন্সির আসনের অবস্থানের বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত ছেড়ে দেয়, একটি বিষয় যা একটি পৃথক ট্র্যাকে আলোচনা করা অব্যাহত রয়েছে।

আর্থিক অপরাধের আন্তঃসীমান্ত প্রকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে, নতুন কর্তৃপক্ষ অর্থপাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন প্রতিরোধ (এএমএল/সিএফটি) কাঠামোর দক্ষতা বৃদ্ধি করবে, বাধ্য সংস্থাগুলি মেনে চলা নিশ্চিত করতে জাতীয় তত্ত্বাবধায়কদের সাথে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়া তৈরি করে এএমএল/সিএফটি-সম্পর্কিত বাধ্যবাধকতা আর্থিক খাতে. AMLA এর সাপেক্ষে সহায়ক ভূমিকাও থাকবে অ-আর্থিক খাত, এবং আর্থিক বুদ্ধিমত্তা ইউনিট সমন্বয় সদস্য দেশগুলিতে।

তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা ছাড়াও এবং সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য, সরাসরি প্রযোজ্য প্রয়োজনীয়তার গুরুতর, পদ্ধতিগত বা বারবার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে, কর্তৃপক্ষ আর্থিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ নির্বাচিত বাধ্য সত্তার উপর।

তদারকি ক্ষমতা

অস্থায়ী চুক্তি AMLA এর ক্ষমতা যোগ করে সরাসরি তত্ত্বাবধান নির্দিষ্ট ধরনের ক্রেডিট এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, সহ ক্রিপ্টো সম্পদ পরিষেবা প্রদানকারী, যদি তারা উচ্চ-ঝুঁকি হিসাবে বিবেচিত হয় বা সীমানা জুড়ে কাজ করে।

AMLA একটি সম্পাদন করবে ক্রেডিট এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্বাচন যা বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রে উচ্চ ঝুঁকির প্রতিনিধিত্ব করে। নির্বাচিত বাধ্যতামূলক সংস্থাগুলি AMLA-এর নেতৃত্বে যৌথ তত্ত্বাবধায়ক দলগুলির দ্বারা তত্ত্বাবধান করা হবে যা অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে মূল্যায়ন এবং পরিদর্শনগুলি পরিচালনা করবে। চুক্তিটি কর্তৃপক্ষকে অর্পণ করে 40টি গ্রুপ এবং সত্ত্বা পর্যন্ত তত্ত্বাবধান প্রথম নির্বাচন প্রক্রিয়ায়।

জন্য অ-নির্বাচিত বাধ্য সত্তা, AML/CFT তত্ত্বাবধান প্রাথমিকভাবে জাতীয় পর্যায়ে থাকবে।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

জন্য অ-আর্থিক খাত, AMLA-এর একটি সহায়ক ভূমিকা থাকবে, পর্যালোচনা করবে এবং AML/CFT কাঠামোর প্রয়োগে সম্ভাব্য লঙ্ঘন তদন্ত করবে। AMLA-এর কাছে নন-বাইন্ডিং সুপারিশ জারি করার ক্ষমতা থাকবে। জাতীয় সুপারভাইজাররা প্রয়োজন মনে করলে সীমান্তের ওপারে পরিচালিত একটি অ-আর্থিক সত্তার জন্য স্বেচ্ছায় একটি কলেজ স্থাপন করতে সক্ষম হবেন।

অস্থায়ী চুক্তিটি AMLA-এর তত্ত্বাবধায়ক ডাটাবেসের পরিধি এবং বিষয়বস্তুকে প্রসারিত করে এবং কর্তৃপক্ষকে একটি আপ-টু-ডেট স্থাপন করতে বলে। তথ্যের কেন্দ্রীয় ডাটাবেস AML/CFT সুপারভাইজরি সিস্টেমের জন্য প্রাসঙ্গিক।

লক্ষ্যযুক্ত আর্থিক নিষেধাজ্ঞা

কর্তৃপক্ষ নিরীক্ষণ করবে যে নির্বাচিত বাধ্য সত্ত্বাগুলির অভ্যন্তরীণ নীতি এবং পদ্ধতি রয়েছে যাতে লক্ষ্যবস্তুকৃত আর্থিক নিষেধাজ্ঞার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা যায় এবং সম্পদ জব্দ করা এবং বাজেয়াপ্ত করা যায়৷

শাসন

AMLA-এর একটি সাধারণ বোর্ড থাকবে যা সুপারভাইজারদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে একটি আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের, এবং একটি নির্বাহী বোর্ড হবে, যেটি হবে AMLA-এর পরিচালনা পর্ষদ, যেটি কর্তৃপক্ষের চেয়ার এবং পাঁচজন স্বাধীন পূর্ণ-সময়ের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

কাউন্সিল এবং সংসদ কার্যনির্বাহী বোর্ডের কিছু ক্ষমতার উপর কমিশনের ভেটো অধিকার সরিয়ে দিয়েছে, বিশেষ করে এর বাজেটের ক্ষমতা।

হুইসেলব্লোইং

অস্থায়ী চুক্তি একটি শক্তিশালী হুইসেল-ব্লোয়িং প্রক্রিয়া চালু করে। বাধ্য সত্ত্বার বিষয়ে, AMLA শুধুমাত্র আর্থিক খাত থেকে আসা রিপোর্টের সাথে মোকাবিলা করবে। এটি জাতীয় কর্তৃপক্ষের কর্মচারীদের রিপোর্টেও যোগ দিতে সক্ষম হবে।

মতভেদ

আর্থিক খাতের কলেজগুলির প্রেক্ষাপটে এবং অন্য কোনও ক্ষেত্রে, আর্থিক তত্ত্বাবধায়কের অনুরোধের ভিত্তিতে AMLA-কে একটি বাধ্যতামূলক প্রভাব সহ মতবিরোধ নিষ্পত্তি করার ক্ষমতা দেওয়া হবে।

AMLA আসন

কাউন্সিল এবং ইউরোপীয় পার্লামেন্ট বর্তমানে নতুন কর্তৃপক্ষের আসনের অবস্থান নির্বাচন প্রক্রিয়ার নীতি নিয়ে আলোচনা করছে। একবার বাছাই প্রক্রিয়া সম্মত হয়ে গেলে, আসনের জন্য নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষ করা হবে এবং প্রবিধানে স্থানটি চালু করা হবে।

পরবর্তী পদক্ষেপ

অস্থায়ী চুক্তির পাঠ্য এখন চূড়ান্ত করা হবে এবং অনুমোদনের জন্য সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এবং ইউরোপীয় সংসদের কাছে উপস্থাপন করা হবে। অনুমোদিত হলে, পরিষদ এবং সংসদকে আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থগুলি গ্রহণ করতে হবে।

বেসরকারী খাতের জন্য অ্যান্টি-মানি-লন্ডারিং প্রয়োজনীয়তা এবং অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং মেকানিজমের নির্দেশনা নিয়ে কাউন্সিল এবং সংসদের মধ্যে আলোচনা এখনও চলছে।

পটভূমি

20 জুলাই 2021-এ, কমিশন অর্থপাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন (AML/CFT) প্রতিরোধে EU-এর নিয়মগুলিকে শক্তিশালী করার জন্য আইনী প্রস্তাবের প্যাকেজ পেশ করেছে। এই প্যাকেজটি নিয়ে গঠিত:

একটি নতুন EU এন্টি-মানি লন্ডারিং অথরিটি (AMLA) প্রতিষ্ঠার একটি প্রবিধান যার নিষেধাজ্ঞা এবং জরিমানা আরোপের ক্ষমতা থাকবে
একটি প্রবিধান যা তহবিল স্থানান্তর সংক্রান্ত প্রবিধানকে পুনর্নির্মাণ করে যার লক্ষ্য ক্রিপ্টো-সম্পদ স্থানান্তরকে আরও স্বচ্ছ এবং সম্পূর্ণরূপে সনাক্ত করা যায়
প্রাইভেট সেক্টরের জন্য এন্টি-মানি-লন্ডারিং প্রয়োজনীয়তার উপর একটি প্রবিধান
এন্টি-মানি-লন্ডারিং প্রক্রিয়া সংক্রান্ত একটি নির্দেশনা

কাউন্সিল এবং সংসদ 29 জুন 2022 তারিখে তহবিল স্থানান্তরের প্রবিধানে একটি অস্থায়ী চুক্তিতে পৌঁছেছে।

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন:

সম্পর্কিত বিষয়:অর্থপাচার করা