EPP গ্রুপ সুইজারল্যান্ডকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ মানি লন্ডারিং দেশ হিসেবে পুনঃমূল্যায়ন করার আহ্বান জানিয়েছে

সপ্তাহান্তে, আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের একটি দল একটি তদন্তের ফলাফল প্রকাশ করেছে যা সুইস ব্যাংক ক্রেডিট সুইস-এ অর্থ পাচার বিরোধী অনুশীলনের সাথে ব্যাপক সমস্যার দিকে নির্দেশ করে।

মার্কাস ফেরবার এমইপি, ইপিপি গ্রুপের অর্থনৈতিক ও মুদ্রা বিষয়ক কমিটির মুখপাত্রের জন্য: “ব্যাংকের গোপনীয়তা আইন মানি লন্ডারিং এবং কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য একটি অজুহাত হওয়া উচিত নয়। "সুইস সিক্রেটস" অনুসন্ধানগুলি অর্থ পাচার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সুইস ব্যাঙ্কগুলির ব্যাপক ত্রুটিগুলির দিকে ইঙ্গিত করে৷ স্পষ্টতই, ক্রেডিট সুইসের একটি নীতি রয়েছে কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে অন্য উপায়ে তাকানোর।"

“ইউরোপীয় এবং সুইস ব্যাঙ্কগুলির মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, সুইস ব্যাঙ্কিং সেক্টরে অর্থ পাচারবিরোধী ঘাটতিগুলি তাই ইউরোপীয় আর্থিক খাতের জন্যও একটি সমস্যা তৈরি করেছে৷ যখন সুইস ব্যাঙ্কগুলি আন্তর্জাতিক অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং মানগুলি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে ব্যর্থ হয়, তখন সুইজারল্যান্ড নিজেই একটি উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ বিচারব্যবস্থায় পরিণত হয়। মানি লন্ডারিংয়ের ক্ষেত্রে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ তৃতীয় দেশের তালিকা পরের বার সংশোধনের জন্য তৈরি হলে, ইউরোপীয় কমিশনকে সেই তালিকায় সুইজারল্যান্ডকে যুক্ত করার কথা বিবেচনা করতে হবে।"

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন: