হাই প্রোফাইল মানি লন্ডারিং মামলায় সুইস প্রসিকিউটরদের সর্বশেষ পশ্চাদপসরণ বিচার প্রশাসনের মূল প্রশ্ন উত্থাপন করে: তারা কি চাকরির জন্য প্রস্তুত?

রাশিয়ার ওটক্রিটি ব্যাংক থেকে 176 মিলিয়ন ডলারের কথিত চুরির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি তদন্ত দেশের সর্বোচ্চ-প্রোফাইল মানি লন্ডারিং কেসগুলির একটিতে সুইস আইনি কর্তৃপক্ষকে আরোহণ করতে বাধ্য করা হয়েছে।, লিখেছেন জেমস উইলসন।

এটি রিপোর্ট করা হয়েছে যে তিন আসামীকে প্রসিকিউটরদের দ্বারা চার এবং পাঁচ মাসের স্থগিত সাজা এবং একটি SFr3000 জরিমানা দেওয়া হয়েছে, যা "অর্ডিন্যান্স" দ্বারা দেখা হয়েছে। আর্থিক বার. সংবাদপত্রটি আরও জানিয়েছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধিত্বকারী আইনজীবীরা এই প্রস্তাবিত নিষ্পত্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। ফাইনানশিয়াল টাইমস উল্লেখ্য যে এটি সুইস আইনী কর্তৃপক্ষের দ্বারা একটি উল্লেখযোগ্য বিপরীত পদ্ধতি, যারা এর আগে নয় বছরের তদন্তে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড চেয়েছিল। এর স্যাম জোন্সের মতে আর্থিক বার, সম্ভাব্য পতন "জটিল আর্থিক ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ডের আইনের শাসনের সুনামের সর্বশেষ আঘাতকে চিহ্নিত করে"।

Otkritie এর লন্ডন আইনজীবী, Steptoe and Johnson এর Neil Dooley, সুইস প্রসিকিউটরের প্রস্তাব "আশ্চর্যজনক" এবং যোগ করেছেন: "সুইস বিচার মন্ত্রণালয় কি সত্যিই প্রতারক এবং অর্থ পাচারকারীদের কাছে একটি সংকেত পাঠাতে চায় যে তারা তাদের ব্যবসা সুইজারল্যান্ডে নিয়ে আসবে, যেখানে তারা কব্জিতে থাপ্পড় মারার চেয়ে সামান্য বেশি ঝুঁকি নেয় এবং চুরি করা তহবিলকে খণ্ডন করতে হবে না?

2014 সালে যুক্তরাজ্যের একটি উচ্চ আদালত রায় দিয়েছে যে Otkritie থেকে $173m এর কথিত চুরি ছিল একটি "ধূর্ত এবং সুনিয়ন্ত্রিত জালিয়াতি" যা "নির্ভর অসততা" দ্বারা চালিত হয়েছিল। . . এবং সহজ লোভ"। একটি ব্রিটিশ ফৌজদারি মামলা অনুসরণ করে এবং গ্রুপের প্রধান নেতা জর্জি উরুমভ, একজন ব্রিটিশ বাসিন্দা,কে 12 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সের্গেই কনড্রাটিউক, পাঁচজনের একজন, 2013 সালে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তিন বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বাকি চারজন - রুসলান পিনায়েভ, তার স্ত্রী মারিজা কোভারস্কা, ইয়েভজেনি জেমাই এবং তার মা ওলেসিয়া জেমাই - তাদের বিরুদ্ধে সুইস মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন।

সুইস প্রসিকিউটরদের অনুমতি দেওয়া হয় যদি তারা যে অনুমোদন দেয় তা যথেষ্ট সামান্য হয় তবে তারা অধ্যাদেশের মাধ্যমে মামলাগুলির উপর তাদের নিজস্ব একতরফা রায় প্রস্তাব করতে পারে। বিবাদীদের তখন অধ্যাদেশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার জন্য দশ দিন সময় আছে। যদি প্রত্যাখ্যান করা হয়, তাহলে প্রসিকিউটরকে অবশ্যই সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে মামলাটি আদালতে আরও চালিয়ে যাওয়ার দীর্ঘ প্রক্রিয়া গ্রহণ করবেন বা চার্জ সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করবেন। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস নিবন্ধে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে ওটক্রিটি জালিয়াতির তদন্তে, সুইস কর্তৃপক্ষও মামলায় জড়িত সুইস প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিতে অস্বীকৃতি জানায়, যেমন সুইস প্রাইভেট ব্যাঙ্ক Bordier & Cie। Bordier & Cie বেশ কয়েকটি লেনদেনের সুবিধা করেছিল। অবশেষে কর্তৃপক্ষের সাথে উদ্বেগ উত্থাপন করার আগে শুধুমাত্র Pinaev ফার্মের সাথে তার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার চেষ্টা করার পরে।

ব্রিটিশ জালিয়াতির মামলার 2014 সালের হাইকোর্টের রায়ে দৃঢ়ভাবে বলা হয়েছে যে ব্যাঙ্ক প্রাথমিকভাবে অর্থের জন্য দেওয়া সুপারফিশিয়াল উত্সের গল্পটি তদন্ত না করে একটি পানামানিয়ান শেল কোম্পানির মাধ্যমে একটি লাটভিয়ান ব্যাংক থেকে লন্ডন জালিয়াতির সাথে যুক্ত $120 মিলিয়ন ডেলিভারি নিয়েছিল৷ Bordier & Cieও পরে উরুমভ, পিনায়েভ এবং কনড্রাটিউকের দ্বারা নগদ $109m তুলে নেওয়ার জন্য স্বল্প নোটিশে সম্মত হন। নগদ অবিলম্বে বোর্ডিয়ারের মাধ্যমে তিনটি পৃথক সংস্থায় পুনরায় জমা করা হয়েছিল। Bordier & Cie বলেছেন যে ব্যাঙ্ক এমন কোন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মন্তব্য করে না যেখানে এটি একটি জড়িত পক্ষ নয়। "Bordier & Cie এর জন্য প্রযোজ্য সমস্ত আইনি এবং নিয়ন্ত্রক বাধ্যবাধকতাকে নিরপেক্ষভাবে সম্মান করে"। মেসার্স পিনায়েভ এবং জেমাই এবং মিসেস জেমাইয়ের আইনজীবীরা বলেছেন যে তাদের ক্লায়েন্টরা অধ্যাদেশের সিদ্ধান্তগুলি প্রত্যাখ্যান করেছে এবং তাই কোনও অন্যায় থেকে নির্দোষ রয়ে গেছে। তারা বলেছে যে প্রসিকিউটর আরও এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে তারা আদালতে মামলা লড়তে প্রস্তুত।

ফাইনানশিয়াল টাইমস মিঃ পিনায়েভের আইনজীবী, অ্যালেক্সিস মেলেশকো জানিয়েছেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে মামলাটি একটি "অত্যন্ত জটিল" আর্থিক প্রক্রিয়ার একটি সরলীকৃত এবং একতরফা পড়ার উপর ভিত্তি করে ছিল যা সুইস প্রসিকিউটররা বারবার বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিল। মিঃ মেলেশকো বলেছিলেন যে তিনি এত দীর্ঘ সময় ধরে টানার জন্য কোনও মামলা জানেন না: "এটি একটি হাস্যকর প্রক্রিয়া," তিনি বলেছিলেন। মিগুয়েল ওরাল, মিঃ জেমাইয়ের আইনজীবী এবং মিসেস জেমাইয়ের আইনজীবী জিন-মার্ক কার্নিকে বলেছেন, তাদের ক্লায়েন্টরা প্রসিকিউটরের অধ্যাদেশ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

ফিন্যান্সিয়াল টাইমস-এ উদ্ধৃত হিসাবে বাসেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফৌজদারি আইনের অধ্যাপক মার্ক পিথ বলেছেন, "সুইস বিচার ব্যবস্থা এই মুহূর্তে কিছুটা সংকটের মধ্যে রয়েছে।" “এটা আইন নিজেই নয়। এটি প্রতিষ্ঠানগুলি - প্রসিকিউটর, আদালত। . . তারা কি তাদের দায়িত্ব পালন করছে?"

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন: