আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

ব্যবসায়

ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট BVI-এর প্রধান ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জালিয়াতিমূলক প্রকল্পে $1 বিলিয়নের বেশি মামলা করেছে

share:

প্রকাশিত

on

আমরা আপনার সাইন-আপ ব্যবহার করি যাতে আপনি সম্মতি দিয়েছেন এবং আপনার সম্পর্কে আমাদের বোঝার উন্নতি করতে সামগ্রী সরবরাহ করতে। আপনি যে কোনো সময় ত্যাগ করতে পারেন।

রাশিয়ার ব্যাংক ট্রাস্ট ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের একটি আদালতে মামলা করেছে অনেক বড় আন্তর্জাতিক পণ্য ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, এবং Liberty Commodities সহ, ​​অভিযোগ করে যে তারা একটি প্রতারণামূলক প্রকল্পে অংশ নিয়েছিল যার ফলে $1 বিলিয়নেরও বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

একটি বিদেশী আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য ব্যাংক ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত রাশিয়ার ক্রমাগত তহবিল পুনরুদ্ধারের উপর জোর দেয় যেটি বেশ কয়েক বছর আগে ঘটেছিল একটি ব্যাংকিং সংকটের পরে। Binbank, Otkritie, এবং Promsvyazbank - 2017 সালে রাশিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা উদ্ধার করা ঋণদাতাদের অ-পারফর্মিং লোনের জন্য একটি ছাতা হিসাবে কাজ করা - ট্রাস্ট একটি আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে পুঁজি করে তার মামলাকে শক্তিশালী করতে এবং পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বাড়াতে চায় ঝুঁকির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ.

মধ্যে আদালতে মামলা দায়েরrt, ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট রাশিয়ান ব্যবসায়ী মিকাইল শিশখানভের সাথে ষড়যন্ত্রের জন্য প্রধান ব্যবসায়ীদের অভিযুক্ত করেছে, বড় বেসরকারি ঋণদাতা বিনব্যাঙ্ক এবং রোস্ট ব্যাংকের প্রাক্তন মালিক৷

মামলা অনুসারে, 2013 থেকে 2017 সালের মধ্যে, শিশখানভ আর্থিক বিধি লঙ্ঘন করে তহবিল নষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিনব্যাঙ্ক থেকে স্থানান্তর গোপন করার জন্য প্রধান পণ্য ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসাজশ করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট দাবি করেছে যে বিনব্যাঙ্ক এই ব্যবসায়ীদের ট্রেড ফাইন্যান্স আকারে তহবিল সরবরাহ করেছিল, যা পরবর্তীতে পুনঃনির্দেশিত হয়েছিল ছায়া লেনদেনের মাধ্যমে শিশখানভের সাথে সংযুক্ত অফশোর কোম্পানিগুলিতে। তারপর ব্যবসায়ীরা তাদের ট্রেড ফাইন্যান্স চুক্তির অধীনে বিনব্যাঙ্কের পাওনা টাকা পরিশোধ করে ব্যাঙ্কের দেওয়া তহবিল ব্যবহার করে রোস্ট ব্যাঙ্ককে পৃথক ঋণের মাধ্যমে। এই তহবিলগুলি অন্যান্য বিভিন্ন কোম্পানির সাথে ছায়া লেনদেনের আরেকটি সিরিজের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং রোস্ট ব্যাঙ্কে ফেরত দেওয়া হয়নি।

ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট অভিযোগ করেছে যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীরা কমিশন পাওয়ার সময় কোনও আর্থিক ঝুঁকি না নিয়ে জেনেশুনে প্রতারণামূলক স্কিমে অংশ নিয়েছিল, যখন তারা শস্য বা অপরিশোধিত রাবারের মতো পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের আড়ালে তাদের লেনদেনের পিছনে আসল উদ্দেশ্যগুলিও গোপন করেছিল।

দাবি অনুযায়ী, পণ্যের প্রকৃত শিপিং হয়নি। Binbank এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে ট্রেড ফাইন্যান্স লেনদেনগুলি Binbank-এর রেকর্ডে সঠিকভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে বলে মনে হয়েছে, কিন্তু এই লেনদেনের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া প্রকৃত সম্পদের অপচয় শনাক্ত করা যায় নি।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

স্কিমটির ফলস্বরূপ, Binbank তার প্রকৃত প্রতিপক্ষের ক্রেডিট রেটিংগুলির পরিবর্তে তার নামমাত্র প্রতিপক্ষ যেমন সুপরিচিত নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ীদের উচ্চ ক্রেডিট রেটিং প্রদর্শন করে তার আর্থিক বিবৃতিগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যেগুলি অফশোর শেল কোম্পানি ছিল। .

2017 সালের সেপ্টেম্বরে, রাশিয়ার ব্যাংক বিনব্যাঙ্ক এবং রোস্ট ব্যাংককে অস্থায়ী প্রশাসনের অধীনে রাখে, যাতে পরবর্তীটিকে বিনব্যাঙ্কে অর্থ ফেরত দিতে সক্ষম করার জন্য রোস্ট ব্যাংককে তহবিল সরবরাহ করতে হয়। ফলস্বরূপ, রোস্ট ব্যাঙ্ক স্কিম থেকে প্রধান আর্থিক ক্ষতি করেছে কারণ এটি তার প্রাসঙ্গিক প্রতিপক্ষের সাথে লেনদেন থেকে যে ক্ষতি হয়েছে তা স্বীকার করতে হয়েছিল।

ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট বলেছে যে এটি রাশিয়ান আইনের অধীনে রোস্ট ব্যাঙ্কের আইনি উত্তরাধিকারী হিসাবে কাজ করে এবং এইভাবে রোস্ট ব্যাঙ্কের দ্বারা হওয়া ক্ষতির দাবি করার আইনি অবস্থান রয়েছে।

"আমরা যারা এই কেলেঙ্কারীতে অংশ নিয়েছিল তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য জবাবদিহি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বেআইনি কার্যকলাপটি ব্যাঙ্ক ট্রাস্টের গ্রাহকদের, সাধারণ রাশিয়ানদের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করেছে এবং আমরা পাওনাদারদের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে উপলব্ধ সমস্ত আইনি উপায় অনুসরণ করব। "ব্যাংক ট্রাস্টের একজন মুখপাত্র একটি বিবৃতিতে বলেছেন।

প্রকাশনার সময় কার্গিল, লুই ড্রেফাস, বুঞ্জ, কোয়াড্রা, জাংবো, এবং লিবার্টি কমোডিটি এবং সেইসাথে শিশকানভ মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেননি।

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন:

ইইউ রিপোর্টার বাইরের বিভিন্ন উত্স থেকে নিবন্ধ প্রকাশ করে যা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করে। এই নিবন্ধগুলিতে নেওয়া অবস্থানগুলি ইইউ রিপোর্টারের অগত্যা নয়।
তুরস্ক5 দিন আগে

তুর্কি সীমান্তে 100 টিরও বেশি চার্চ সদস্যকে মারধর ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে

ইরান5 দিন আগে

"ইরানের জনগণ সরকার উৎখাত করতে প্রস্তুত", বিরোধী নেতা এমইপিদের বলেছেন

কসোভো5 দিন আগে

ন্যাটোতে যোগ দেওয়ার আগে কসোভোকে অবশ্যই সার্বিয়া শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন করতে হবে

পোল্যান্ড5 দিন আগে

পোল্যান্ড সুইডিশ প্রারম্ভিক সতর্কতা বিমান কিনতে আলোচনায়, মন্ত্রী বলেছেন

বেলারুশ5 দিন আগে

Ryanair ফ্লাইটে গ্রেপ্তার বেলারুশ ব্লগার ক্ষমা - রাষ্ট্রীয় মিডিয়া

রাশিয়া5 দিন আগে

রুশ গভর্নর বলেছেন, ইউক্রেনীয় 'নাশক'রা সীমান্ত অতিক্রম করে রাশিয়ার ভূখণ্ডে প্রবেশ করছে

পরিবেশ5 দিন আগে

ইউরোপীয় ইউনিয়ন প্রতিদ্বন্দ্বিত প্রকৃতির আইন পুনর্লিখন করবে না, ব্লকের সবুজ প্রধান বলেছেন

প্রাকৃতিক গ্যাস4 দিন আগে

ইইউকে অবশ্যই তার গ্যাস বিল নিষ্পত্তি করতে হবে অথবা রাস্তার নিচে সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে

রাশিয়া31 মিনিট আগে

ইউক্রেন বলেছে রাশিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে দুর্ঘটনার অনুকরণ করার পরিকল্পনা করছে

স্বাস্থ্য14 ঘণ্টা আগে

প্রমাণ উপেক্ষা করা: 'প্রচলিত জ্ঞান' কি ধূমপানের বিরুদ্ধে লড়াইকে বাধা দিচ্ছে?

কাজাকস্থান14 ঘণ্টা আগে

জনগণের ক্ষমতায়ন: MEPs কাজাখস্তান এবং মঙ্গোলিয়ায় সাংবিধানিক রূপান্তরের কথা শুনে

আজেরবাইজান22 ঘণ্টা আগে

মুসলিম প্রাচ্যের প্রথম ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র - স্বাধীনতা দিবস

বেলজিয়াম2 দিন আগে

প্ল্যাঙ্কেন্ডেলে বেবি বুম

ইউক্রেইন্3 দিন আগে

ইউক্রেনের যুদ্ধের ভুক্তভোগীরা অন্যদের অনুপ্রাণিত করতে রওনা হয়েছেন

জার্মানি3 দিন আগে

ইউক্রেনের ঘাটতি মেটাতে জার্মানি কিনবে লেপার্ড ট্যাঙ্ক, হাউইটজার

কাজাকস্থান3 দিন আগে

আস্তানা আন্তর্জাতিক ফোরাম প্রধান বক্তাদের ঘোষণা করেছে

বেলজিয়াম4 দিন আগে

ধর্ম এবং শিশুদের অধিকার - ব্রাসেলস থেকে মতামত

তুরস্ক5 দিন আগে

তুর্কি সীমান্তে 100 টিরও বেশি চার্চ সদস্যকে মারধর ও গ্রেপ্তার করা হয়েছে

আজেরবাইজান6 দিন আগে

আজারবাইজানের সাথে শক্তি সহযোগিতা গভীর করা - শক্তি নিরাপত্তার জন্য ইউরোপের নির্ভরযোগ্য অংশীদার।

ব্যবসায়2 মাস আগে

Expand My Business-এর অনন্তেশ্বর সিং-এর সাথে Web3-এর ভবিষ্যৎ অন্বেষণ

Cryptocurrency2 মাস আগে

ওয়েব 3 শিল্পের ভবিষ্যত সম্ভাবনা: বিটগেট থেকে অন্তর্দৃষ্টি

Bitcoin2 মাস আগে

বিটকয়েনের ভবিষ্যত অন্বেষণ: ফক্সিফাই থেকে হারলে সিম্পসনের সাথে।

বাণিজ্য তথ্য3 মাস আগে

বিটকয়েন, সিবিডিসি, এনএফটি এবং গেমফাই এর ভবিষ্যৎ: OKX এর পণ্য বিপণন ব্যবস্থাপকের কাছ থেকে অন্তর্দৃষ্টি

রাশিয়া3 মাস আগে

ম্যাগোমেড গাদঝিয়েভকে প্রকাশ করা: একজন রাশিয়ান অলিগার্চ যিনি ইউক্রেনের যুদ্ধকে সমর্থন করেন এবং নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়িয়ে যান

প্রবণতা