ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট BVI-এর প্রধান ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে জালিয়াতিমূলক প্রকল্পে $1 বিলিয়নের বেশি মামলা করেছে

রাশিয়ার ব্যাংক ট্রাস্ট ব্রিটিশ ভার্জিন দ্বীপপুঞ্জের একটি আদালতে মামলা করেছে অনেক বড় আন্তর্জাতিক পণ্য ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে, Cargill, Louis Dreyfus, Bunge, Quadra, Xangbo, এবং Liberty Commodities সহ, ​​অভিযোগ করে যে তারা একটি প্রতারণামূলক প্রকল্পে অংশ নিয়েছিল যার ফলে $1 বিলিয়নেরও বেশি আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

একটি বিদেশী আদালতে মামলা দায়ের করার জন্য ব্যাংক ট্রাস্টের সিদ্ধান্ত রাশিয়ার ক্রমাগত তহবিল পুনরুদ্ধারের উপর জোর দেয় যেটি বেশ কয়েক বছর আগে ঘটেছিল একটি ব্যাংকিং সংকটের পরে। Binbank, Otkritie, এবং Promsvyazbank - 2017 সালে রাশিয়ান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দ্বারা উদ্ধার করা ঋণদাতাদের অ-পারফর্মিং লোনের জন্য একটি ছাতা হিসাবে কাজ করা - ট্রাস্ট একটি আন্তর্জাতিক বিচার ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে পুঁজি করে তার মামলাকে শক্তিশালী করতে এবং পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা বাড়াতে চায় ঝুঁকির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ.

মধ্যে আদালতে মামলা দায়েরrt, ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট রাশিয়ান ব্যবসায়ী মিকাইল শিশখানভের সাথে ষড়যন্ত্রের জন্য প্রধান ব্যবসায়ীদের অভিযুক্ত করেছে, বড় বেসরকারি ঋণদাতা বিনব্যাঙ্ক এবং রোস্ট ব্যাংকের প্রাক্তন মালিক৷

মামলা অনুসারে, 2013 থেকে 2017 সালের মধ্যে, শিশখানভ আর্থিক বিধি লঙ্ঘন করে তহবিল নষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিনব্যাঙ্ক থেকে স্থানান্তর গোপন করার জন্য প্রধান পণ্য ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির ব্যবসায়ীদের সাথে যোগসাজশ করেছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট দাবি করেছে যে বিনব্যাঙ্ক এই ব্যবসায়ীদের ট্রেড ফাইন্যান্স আকারে তহবিল সরবরাহ করেছিল, যা পরবর্তীতে পুনঃনির্দেশিত হয়েছিল ছায়া লেনদেনের মাধ্যমে শিশখানভের সাথে সংযুক্ত অফশোর কোম্পানিগুলিতে। তারপর ব্যবসায়ীরা তাদের ট্রেড ফাইন্যান্স চুক্তির অধীনে বিনব্যাঙ্কের পাওনা টাকা পরিশোধ করে ব্যাঙ্কের দেওয়া তহবিল ব্যবহার করে রোস্ট ব্যাঙ্ককে পৃথক ঋণের মাধ্যমে। এই তহবিলগুলি অন্যান্য বিভিন্ন কোম্পানির সাথে ছায়া লেনদেনের আরেকটি সিরিজের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছিল এবং রোস্ট ব্যাঙ্কে ফেরত দেওয়া হয়নি।

ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট অভিযোগ করেছে যে আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ীরা কমিশন পাওয়ার সময় কোনও আর্থিক ঝুঁকি না নিয়ে জেনেশুনে প্রতারণামূলক স্কিমে অংশ নিয়েছিল, যখন তারা শস্য বা অপরিশোধিত রাবারের মতো পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের আড়ালে তাদের লেনদেনের পিছনে আসল উদ্দেশ্যগুলিও গোপন করেছিল।

দাবি অনুযায়ী, পণ্যের প্রকৃত শিপিং হয়নি। Binbank এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে ট্রেড ফাইন্যান্স লেনদেনগুলি Binbank-এর রেকর্ডে সঠিকভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে বলে মনে হয়েছে, কিন্তু এই লেনদেনের মাধ্যমে ঘটে যাওয়া প্রকৃত সম্পদের অপচয় শনাক্ত করা যায় নি।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

স্কিমটির ফলস্বরূপ, Binbank তার প্রকৃত প্রতিপক্ষের ক্রেডিট রেটিংগুলির পরিবর্তে তার নামমাত্র প্রতিপক্ষ যেমন সুপরিচিত নির্ভরযোগ্য ব্যবসায়ীদের উচ্চ ক্রেডিট রেটিং প্রদর্শন করে তার আর্থিক বিবৃতিগুলি পরিচালনা করতে সক্ষম হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে, যেগুলি অফশোর শেল কোম্পানি ছিল। .

2017 সালের সেপ্টেম্বরে, রাশিয়ার ব্যাংক বিনব্যাঙ্ক এবং রোস্ট ব্যাংককে অস্থায়ী প্রশাসনের অধীনে রাখে, যাতে পরবর্তীটিকে বিনব্যাঙ্কে অর্থ ফেরত দিতে সক্ষম করার জন্য রোস্ট ব্যাংককে তহবিল সরবরাহ করতে হয়। ফলস্বরূপ, রোস্ট ব্যাঙ্ক স্কিম থেকে প্রধান আর্থিক ক্ষতি করেছে কারণ এটি তার প্রাসঙ্গিক প্রতিপক্ষের সাথে লেনদেন থেকে যে ক্ষতি হয়েছে তা স্বীকার করতে হয়েছিল।

ব্যাঙ্ক ট্রাস্ট বলেছে যে এটি রাশিয়ান আইনের অধীনে রোস্ট ব্যাঙ্কের আইনি উত্তরাধিকারী হিসাবে কাজ করে এবং এইভাবে রোস্ট ব্যাঙ্কের দ্বারা হওয়া ক্ষতির দাবি করার আইনি অবস্থান রয়েছে।

"আমরা যারা এই কেলেঙ্কারীতে অংশ নিয়েছিল তাদের ক্রিয়াকলাপের জন্য জবাবদিহি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই বেআইনি কার্যকলাপটি ব্যাঙ্ক ট্রাস্টের গ্রাহকদের, সাধারণ রাশিয়ানদের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি করেছে এবং আমরা পাওনাদারদের জন্য ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য আমাদের কাছে উপলব্ধ সমস্ত আইনি উপায় অনুসরণ করব। "ব্যাংক ট্রাস্টের একজন মুখপাত্র একটি বিবৃতিতে বলেছেন।

প্রকাশনার সময় কার্গিল, লুই ড্রেফাস, বুঞ্জ, কোয়াড্রা, জাংবো, এবং লিবার্টি কমোডিটি এবং সেইসাথে শিশকানভ মন্তব্যের অনুরোধের জবাব দেননি।

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন: