রাশিয়ান বিলিয়নেয়ার অ্যাভেন যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞার তদন্তের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন

পেটার অ্যাভেন (ছবি), একজন রাশিয়ান বিলিয়নেয়ার, নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘনের অভিযোগে ব্রিটেন তদন্ত করছে। মঙ্গলবার (২৭ সেপ্টেম্বর) একজন ব্রিটিশ আইনজীবী দাবি করেছেন যে, তিনি তার জীবনযাত্রার অর্থায়নের জন্য "নগদ টাকা সরিয়ে দেওয়ার জন্য" ব্রিটিশ অ্যাকাউন্টে পার্ক করা টাকার পাত্র ব্যবহার করেছেন।

ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির (এনসিএ) প্রতিনিধিত্বকারী জোনাথন হল বলেছেন যে এইচএসবিসি (HSBA.L.) এবং মঞ্জো ব্যাঙ্কগুলি অ্যাভেনের সাথে সম্পর্কিত ছয় ব্যক্তি এবং কোম্পানির মালিকানাধীন নয়টি অ্যাকাউন্টে NCA তদন্তের সময় তহবিল স্থানান্তরের বিষয়ে লাল পতাকা তুলেছিল।

হল বলেছে যে "আমরা সন্দেহ করি যে তহবিল প্রাপ্ত হয়েছে... নিষেধাজ্ঞা ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল।"

এনসিএ-র মতে, ইউক্রেনে আগ্রাসনের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অ্যাভেনকে ব্রিটেনের পাশাপাশি ইউরোপীয় ইউনিয়নের দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। তিনি তার খরচ পরিচালনা করতে এবং নিষেধাজ্ঞা এড়াতে দুটি কোম্পানি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন।

অ্যাভেন আইনজীবী এবং দুটি কোম্পানি দাবি করেছে যে NCA-এর "বিশৃঙ্খল, নীতিহীন" পদ্ধতির কারণে দুটি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং আদেশ বাতিল করা হবে। তারা আরও দাবি করেছে যে কোনও "কথিত সন্দেহ" বা এজেন্সি বিচারককে বিভ্রান্ত করার কোনও ভিত্তি নেই।

নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের প্রতি ব্রিটেনের দৃষ্টিভঙ্গির শক্তি পরীক্ষা করা এই মামলাটিই প্রথম। এতে দুটি AFO এবং সেইসাথে অ্যাভেনকে তার পরিবারের বিল পরিশোধ করার উপায় নেই বলে দাবি করার পর অ্যাভেনকে মৌলিক খরচ পরিশোধ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য অন্য আদালতের সিদ্ধান্ত জড়িত।

এনসিএ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের অভ্যন্তরীণ বৃত্তের অংশ বলে সন্দেহ করা লোকদের লক্ষ্য করার জন্য কমবেটিং ক্লেপ্টোক্রেসি সেল নামে একটি ইউনিট তৈরি করেছে। এটি অন্য আদালতের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করছে।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

অস্বাভাবিক ব্যয়ের ধরণ সনাক্ত করার পরে এবং বিলাসবহুল গাড়ির ব্যবসায়ীকে 200,000 পাউন্ডের অর্থ প্রদানের পরে, সংস্থাটি মে মাসে সন্দেহভাজন অপরাধমূলক অর্থের জন্য £1.5 মিলিয়ন ($1.6 মিলিয়ন) হিমায়িত করে।

হেলেন টেলর, একজন স্পটলাইট অন করাপশন আইনী গবেষক, বলেছেন যে "নিষেধাজ্ঞা ফাঁকির এই প্রথম বড় কেসটি NCA-এর কৌশলকে এগিয়ে যাওয়ার দিকনির্দেশ দেবে" এবং এখন একটি বিপত্তি ভবিষ্যতের প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে বাধা দিতে পারে।

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন: