স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড অর্থ পাচারের অভিযোগে রাশিয়ান অলিগার্চ # ভ্লাদিমিরগুসিনস্কিকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দারা অর্থ পাচারের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে লন্ডন ভিত্তিক একজন রাশিয়ান অলিগার্চের বিরুদ্ধে তদন্ত করছে। যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল ক্রাইম এজেন্সির (এনসিএ) কাছে বিশদ আর্থিক তথ্য পাঠানোর পরে কর্মকর্তাদের তদন্তে আনা হয়েছিল। এনসিএ অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নেতৃত্ব দেয়। দেশে এবং বিদেশে উভয়ই - লিখেছেন ফিলিপ ব্রাউন্ড।

এটি অভিযোগ করা হয়েছে যে প্রাক্তন মিডিয়া মোগল ভ্লাদিমির গুসিনস্কি অর্থ স্থানান্তরের জন্য আমেরিকায় মামলার একটি গোলকধাঁধা ব্যবহার করছেন৷ ব্রিটিশ অফিসাররা এখন আমেরিকান আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে কাজ করার সম্ভাবনা রয়েছে যা মূলত অর্থ পাচারের অভিযোগের সাথে জড়িত৷

এটা বিশ্বাস করা হয় যে আইন বিশেষজ্ঞরা 15টি পর্যন্ত আদালতের মামলা খুঁজে পেয়েছেন, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আমেরিকাতে শোনা গেছে, মিঃ গুসিনস্কির আইনজীবীদের দ্বারা আক্রমণের অনুরূপ লাইন দেখায় – যথা, প্রাক্তন পরিচালকদের দ্বারা কর্তব্য লঙ্ঘন।

মামলাগুলি একই রকমের অনুসরণ করে: মিঃ গুসিনস্কি এবং তার ইউএস লিগ্যাল টিম ইউএস কোম্পানির আইনি নথির মাধ্যমে ঝুঁটি করে – বিশেষ করে যারা বিক্রয়ের জন্য রয়েছে। তারা একটি আইনি সমস্যা খুঁজে পায় যা শেয়ারহোল্ডারদের প্রভাবিত করতে পারে এবং তাদের অর্থ ব্যয় করতে পারে।

ভ্লাদিমির গুসিনস্কি রিভোকেবল ট্রাস্ট (ভিজিআরটি) কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি অ্যাকশন দায়ের করে এবং প্রক্রিয়া শুরু হয়৷ কিন্তু বিষয়টি দ্রুত বাদ দেওয়া হয়, নিষ্পত্তি করা হয় বা স্বেচ্ছায় বরখাস্ত করা হয়, এবং আদালতে প্রদত্ত যে কোনও অর্থ বা অ্যাকাউন্টে আইনজীবীদের দেওয়া ফি ফেরত দেওয়া হয় - বিয়োগ খরচ - থেকে ট্রাস্ট।উদাহরণস্বরূপ, গত বছর VGRT ফেডারেল সিকিউরিটিজ আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে কোম্পানি এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে USG Corp-এর শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে ব্যবস্থা নিয়েছে। ট্রাস্ট দাবি করেছে যে USG কোম্পানির জন্য একটি বিভ্রান্তিকর প্রক্সি বিবৃতি প্রকাশ করেছে, একটি জার্মান প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বারা $7 বিলিয়ন অধিগ্রহণ মুলতুবি রয়েছে৷

এটি যুক্তি দিয়েছিল যে বিক্রয় সম্পর্কে পর্যাপ্ত বিশদ ছিল না যা ঘুরে, ক্রয়ের জন্য কোম্পানির মূল্যকে প্রভাবিত করে।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

আদালতের বাইরে নিষ্পত্তির পর মামলাটি খারিজ হয়ে যায়।

আগের একটি মামলায়, একই ডেলাওয়্যার আদালতে এবং একই গুসিনস্কি আইনজীবীদের সাথে শুনানি হয়েছিল - Rigrodsky & Long –VGRT KLX Inc-এর বিরুদ্ধে নিয়েছিল।

ট্রাস্ট দাবি করেছে যে KLX Inc এরোস্পেস জায়ান্ট বোয়িং-এর কাছে তার বিমান চলাচলের যন্ত্রাংশ এবং পরিষেবা ব্যবসার প্রস্তাবিত $3.25 বিলিয়ন বিক্রির ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর বিবৃতি দাখিল করেছে।

ট্রাস্ট আদালতকে বিক্রি বন্ধ করতে বলেছে।

আবারও, আইনজীবীরা আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করার পরে মামলাটি স্বেচ্ছায় খারিজ হয়ে যায়।

অর্থ পাচারের জন্য মামলার ব্যবহার নতুন নয়।

বিচারকরা ঝুঁকি সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার আগে এটি যুক্তরাজ্যে একটি সময়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

একটি দাবির দাবিদার হিসাবে আগ্রহী এবং কৃতজ্ঞ আইনজীবীদের কাছে মোটা অঙ্কের টাকা জমা দেওয়া সহজ এই প্রত্যাশায় যে তারা দুই থেকে তিন বছর মামলা চালাবে।

সমানভাবে, এটি একটি দাবিদারের জন্য একটি অফার হিসাবে বা একটি বন্ড বা দাবি আনার জন্য নিরাপত্তা হিসাবে আদালতে অর্থ প্রদানের জন্য উন্মুক্ত।

একবার মামলা নিষ্পত্তি হয়ে গেলে, এবং যত তাড়াতাড়ি ভাল, মক্কেলকে টাকা ফেরত দেওয়া হয় আইনজীবীদের দ্বারা বা আদালতের মাধ্যমে।

এটি কার্যকরভাবে বিশ্বের যে কোনো স্থানে তহবিলের উদ্দেশ্যে যে কোনো উৎসের জন্য "পরিষ্কার" করা হয়।

একটি উত্স, পূর্বে যুক্তরাজ্যের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অংশ এবং ঘনিষ্ঠ, মন্তব্য করেছে:

“এই ধরনের কার্যকলাপ সম্ভাব্যভাবে ব্যাঙ্কগুলির জন্য 'গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড' তহবিল যাচাইয়ের উত্স দেয় কারণ অর্থ হয় আইনজীবীর ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্ট থেকে বা আদালত থেকে আসে৷

“প্রথাটি প্রথমবার ইউকেতে দেখা গিয়েছিল 10 বছরেরও বেশি আগে যখন নিষ্পত্তির প্রস্তাব হিসাবে আদালতে অর্থ প্রদান করা হয়েছিল।

“আদালতে দেওয়া অর্থের উপর তহবিলের কোনও উত্স চেক করা হয়নি।

"একবার আদালতে দায়ের করা হলে, দুর্নীতিগ্রস্ত দলগুলি তাদের দাবির একটি জাল নিষ্পত্তি করতে পারে এবং "বিজয়ী" কে আদালতের বাইরে অর্থ প্রদান করতে বলতে পারে।

"লন্ডনের হাইকোর্ট থেকে প্রদত্ত অর্থ, যা ব্যাঙ্ক অফ ইংল্যান্ডে একটি অ্যাকাউন্ট পরিচালনা করেছিল, আপনার ইচ্ছামত পরিষ্কার ছিল।"

মিঃ গুসিনস্কি এটি করেছেন কিনা তা জানা যায়নি এবং এটি সম্ভব যে ট্রাস্ট যেটি মার্কিন দাবি করেছে তা তার থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করে।

তবে এটি একটি উল্লেখযোগ্য কাকতালীয় হবে।

মিঃ গুসিনস্কি, 64, একজন সিরিয়াল মামলাকারী।

কিন্তু মিঃ গুসিনস্কি তার কোম্পানি নিউ মিডিয়া ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি ভেঙে যাওয়ার পর কেম্যান দ্বীপপুঞ্জে ইতিমধ্যেই তদন্তাধীন রয়েছে।

তিনি গত বছর লন্ডন ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ আরবিট্রেশনের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তিনি একটি ব্যাংক [ইস্ট ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড] যার কাছে তার পাওনা ছিল তা পরিশোধ করতে একটি ভিন্ন মামলায় £5 মিলিয়ন প্লাস নিষ্পত্তি ব্যবহার করবেন।

আইনজীবীরা পরিবর্তে কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের এনএমডিসি অ্যাকাউন্টে অর্থ রাখেন - কিন্তু কয়েকদিন পরে এটি "অদৃশ্য" হয়ে যায়।

মিঃ গুসিনস্কি দাবি করেছেন যে এটি তাদের "প্রতিভার" জন্য কোম্পানিকে চার "পরামর্শদাতা" অর্থ প্রদানের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

এরপর তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এনএমডিসি বন্ধ করে দেন।

NMDC অ্যাকাউন্টগুলি এখন এফটিআই কনসাল্টিং লিকুইডেটর দ্বারা ফরেনসিকভাবে তদন্ত করা হচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে৷

লন্ডন গ্লোব এনএমডিসি-র অবসানের বিষয়ে লন্ডন এবং কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ উভয়ের FTI পরামর্শদাতার সাথে যোগাযোগ করেছে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম যে লন্ডনের মামলা এবং পূর্ব পশ্চিমের প্রতিশ্রুতি থেকে দেওয়া অর্থ মিঃ গুসিনস্কিকে দেওয়া হয়েছিল?

যদি না হয়, যারা "চার মেধাবী" পরামর্শদাতা ছিলেন যারা অর্থ প্রদান করেছিলেন?

তারা কি এনএমডিসি চালান করেছে?

এবং, এফটিআই কনসালটিং কি রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং গ্যাজপ্রম মিডিয়ার সাথে মিঃ গুসিনস্কির সংযোগ খতিয়ে দেখছে?

এফটিআই কনসালটিং এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যাশলে নিকোলস বলেছেন:

“আপনার অনুসন্ধানের পাশাপাশি, আমি নিশ্চিত করতে পারি যে আমরা কেম্যান দ্বীপপুঞ্জের গ্র্যান্ড কোর্ট দ্বারা NMDC-এর জয়েন্ট অফিসিয়াল লিকুইডেটর হিসাবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

"তবে, কোম্পানির নীতি অনুসারে, আমরা ক্লায়েন্টের ব্যস্ততার বিষয়ে মন্তব্য করি না, তাই আমরা আর মন্তব্য করতে পারি না।"

মিঃ গুসিনস্কি রাশিয়ান টেলিভিশন নাটক টেলিভিশন শো নির্মাণ করে তার ভাগ্য তৈরি করেছেন।

তিনি দাবি করেছেন যে ক্রেমলিনের সাথে তার একটি উত্পাদন চুক্তি রয়েছে যা রাশিয়ার রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল।

গুসিনস্কি এটিকে তার "অলঙ্ঘনীয় চুক্তি" বলবেন - একটি ব্যবস্থা যা তাকে তার সম্প্রচারিত নাটকের জন্য অফুরন্ত কমিশন এবং অর্থের নিশ্চয়তা দেবে।

তিনি সুইজারল্যান্ডের সেন্ট মরিটজে থাকেন এবং তার পরিবার আমেরিকার কানেকটিকাটে থাকে।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন: