হংকং স্টক মার্কেটে নিকোলে লেভিটস্কির ছায়াময় লেনদেন

ইইউ টুডে রিপোর্ট

তার ব্যবসার দেউলিয়া হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি পরিচিত, রাশিয়ান ব্যবসায়ী নিকোলে লেভিটস্কি, যিনি এর আগে "জিওটেক" অয়েল সার্ভিস হোল্ডিং-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল এবং "ইউরোকেম" এর মহাপরিচালকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং একটি বিচক্ষণ ট্রাস্টের ট্রাস্টিদের দ্বারা পরিচালিত ছিলেন। 2006, বেশ কয়েকটি অসফল ব্যবসায়িক প্রকল্পে তার অংশগ্রহণের পরে, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার অধীনে থাকা রাশিয়ান অলিগার্চদের সম্পদের মনোনীত সম্পদ ধারক-রক্ষক হিসাবে সক্রিয়ভাবে পরিষেবা প্রদান করছে।

লেভিটস্কি হংকং লিমিটেডের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ারের সাথে বাজারের কারসাজি করে বড় পুঁজির সাথে যুক্ত প্রকল্পে শেয়ার কিনছেন।

ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসনের পর, ইইউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলির "ভ্লাদিমির পুতিনের অভ্যন্তরীণ বৃত্তের সদস্য" হিসাবে চিহ্নিত করা অনুমোদিত তালিকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক রাশিয়ান বিলিয়নিয়ার যুক্ত হয়েছিল৷

জবাবে তারা তাদের রাশিয়ার সম্পদ রক্ষার উপায় খুঁজছে।

গত দুই বছরে, কম পরিচিত রাশিয়ান ব্যবসায়ীদের কাছে সম্পদের আপাতদৃষ্টিতে নিয়মিত হস্তান্তরের জন্য একটি পদ্ধতিগত পদ্ধতি তৈরি করা হয়েছে, যারা কাগজে, নতুন মালিকের ভূমিকা গ্রহণ করে।

একটি প্রতিনিধিত্বমূলক ঘটনা হল নিকোলে লেভিটস্কির গল্প, যিনি 2022 সালে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার (ফার ইস্টার্ন ভ্যানিনো পোর্ট, প্রিমর্স্কায়া ওয়াটার পাওয়ার প্ল্যান্ট, খনির কোম্পানি) এবং গেনাডি টিমচেঙ্কোর মতো সম্পদের নামমাত্র ধারক হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এবং তার জামাই গ্লেব ফ্রাঙ্ক ("তুলোমা" সী টার্মিনাল), প্রাক্তন জ্বালানি মন্ত্রী সের্গেই জেনারেলভ (AO "NPF MIKRAN"), বরিস আলেসিন (OOO "IK Axioma")।

এবং তার বেশিরভাগ কাল্পনিক কার্যকলাপ পশ্চিমা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের নাগালের বাইরে থেকে যায়।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

Nikolay Levitskiy 2022 এবং 2023-এর মধ্যে "প্রাক্তন" সম্পদের সুবিধাভোগী হয়েছিলেন৷ যেকোনো ব্যবসায়িক বিশ্লেষকের জন্য, ঘটনাগুলির এই ক্রমটি সম্পূর্ণ বিস্ময়কর হবে৷

কারণ সম্পদ ক্রয় বেশ কয়েকটি ব্যবসায়িক ব্যর্থতার পরে হয়েছিল – IGSS (“Geotech”) থেকে কলঙ্কজনক প্রত্যাহার, আর্থিক জালিয়াতি এবং তার শেষ সম্পদের (“ডেকা” Kvass ফ্যাক্টরি নভগোরোডে) দেউলিয়া হওয়ার মাধ্যমে কোম্পানির ঋণ $700 মিলিয়নে উন্নীত হয়েছে।

তবে 2022 সালের এপ্রিলে নিকোলে লেভিটস্কি হঠাৎ করে আন্দ্রে মেলনিচেঙ্কোর ডোনালিংক লিমিটেডের একজন ক্রেতা হয়ে ওঠেন যেটির প্রিমর্স্কায়া ওয়াটার পাওয়ার প্ল্যান্টে নিয়ন্ত্রক আগ্রহ ছিল বলে জানা গেছে।

আরও আশ্চর্যজনক ছিল অধিগ্রহণ, যা 2021-2023 সালে ইহুদি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সবচেয়ে বড় লৌহ আকরিক উৎপাদনকারী আইআরসি কোম্পানির কিমকানো-সুতারস্কি জিওকে (অর-ড্রেসিং এবং প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজ) এর মালিকের নিয়ন্ত্রণের লেনদেনের মাধ্যমে হয়েছিল। রাশিয়ান দূর প্রাচ্যে।

রাশিয়ান ফেডারেশনের চ্যালেঞ্জিং অর্থনৈতিক সময়েও এই ধরনের সম্পদের যথেষ্ট মূল্য থাকবে, যেহেতু GOK-এর পণ্যের প্রাথমিক বাজার হল চীন, এবং IRC শেয়ার হংকং লিমিটেডের স্টক এক্সচেঞ্জে লেনদেন করা হয়।

একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ হিসাবে কিমকানো-সুতারস্কি জিওকে-র টেকওভার ব্যবহার করে, আমরা স্কিমের অভ্যন্তরীণ কার্যকারিতা বুঝতে পেরেছি, যার মধ্যে মেরিনা কোলেসনিকোভা সহ বেশ কয়েকজন ব্যক্তি জড়িত, লেভিটস্কির মনোনীত এবং OOO "MIK ইনভেস্ট" এর মালিক হিসাবে কাজ করছেন (একজন IRC এর মূল শেয়ারহোল্ডারদের পাশাপাশি ওলগা চেসনোকোভা।

লেভিটস্কির একজন আর্থিক উপদেষ্টা এবং তার "জিওটেক হোল্ডিং" এর পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য, তিনি ওইকু ফাইন্যান্সে তার মনোনীত ব্যক্তি হিসেবেও কাজ করেন (আইআরসি-এর একজন শেয়ারহোল্ডার যে সক্রিয়ভাবে লেভিটস্কির আর্থিক পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ করছেন)।

কিভাবে কিমকানো-সুতারস্কি জিওকে দখল করা হয়েছিল

ডিসেম্বর 2021-এ, Levitskiy তার অফশোর Axiomi Consolidation Ltd-এর মাধ্যমে IRC শেয়ারের 29.86% অধিগ্রহণ করেছে, যেগুলি সেই মুহুর্তে কিমকানো-সুতারস্কি জিওকে (এর পরে – KS GOK) $ 113 মিলিয়ন ক্রেডিট দিয়ে Gazprombank-এর অনুকূলে ছিল।

মাত্র দুই মাস পরে, 2022 সালের ফেব্রুয়ারিতে, Gazprombank "অপ্রত্যাশিতভাবে" OOO "MIK ইনভেস্ট" এর পক্ষে তার ঋণের অধিকার বরাদ্দ করে, মনোনীত মারিনা কোলেসনিকোভার নামে নিবন্ধিত।

এন্টারপ্রাইজের উপর সম্পূর্ণ অপারেশনাল নিয়ন্ত্রণ সুরক্ষিত করার জন্য, লেভিটস্কি 2022 সালের জুলাই মাসে IRC-তে তার পুতুল পরিচালনা পর্ষদ গঠন করেছেন, যারা আগে লেভিটস্কির জন্য তার অন্যান্য ব্যবসায় কাজ করেছেন: ডেনিস চেরেদনিচেঙ্কো, দিমিত্রি ডোব্রিয়াক, নাটালিয়া ওজেগিনা, ভিটালি শেরমেট, আলেক্সি রোমানেনকো।

ডেনিস Vitalyevich Cherednichenko নির্বাহী পরিচালক নিযুক্ত হন - পূর্বে Levitskiy এর অধস্তন এবং প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং জিওটেক হোল্ডিং এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্য।

পরিচালনা পর্ষদ এখন তার নিয়ন্ত্রণে থাকায়, নিকোলে লেভিটস্কি আইআরসি শেয়ার প্যাকেজ কেনা এবং একত্রীকরণের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন। তিনি এটি করেছেন মূল, আয় উৎপাদনকারী কেএস জিওকে এন্টারপ্রাইজের তহবিল ব্যবহার করে।

সম্পদের উপর তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ শক্ত করার জন্য, IRC 16.7 সালের অক্টোবরে 2022% শেয়ারের অতিরিক্ত ইস্যু করেছে। এটি উল্লেখ করা হয়েছে যে এটি কোনো খরচ ছাড়াই করা হয়েছিল।

নতুন শেয়ার, চুক্তির মাধ্যমে, একই ক্রেডিট পরিশোধের জন্য MIK INVEST-এর কাছে $19 মিলিয়নে বিক্রি করা হয়েছিল।

তহবিলগুলি IRC-তে পৌঁছেছে এবং পরের দিন, MIK INVEST-এর পক্ষে GOK দ্বারা ক্রেডিট পরিশোধের পরে, সেগুলি মূল উত্সে ফেরত দেওয়া হয়েছিল, এবং এই জাতীয় স্কিমের ফলস্বরূপ, MIK INVEST 16.7 ধারণ করে IRC-এর একটি নতুন শেয়ারহোল্ডার হয়ে উঠেছে। % শেয়ার।

নিয়ন্ত্রকদের দৃষ্টি এড়াতে, 2023 সালের জুলাইয়ে, লেভিটস্কি তার প্যাকেজটিকে অতিরিক্ত ইস্যু দ্বারা "পাতলা" করে পুনরায় নিবন্ধন করেছেন এবং ইতিমধ্যে অঙ্গীকারের সাথে জড়িত নয় এবং Axiomi একত্রীকরণ লিমিটেড থেকে তার অন্য অফশোর কোম্পানি Axioma Capital-এর কাছে 24.88% শেয়ারের পরিমাণ। FZE (সংযুক্ত আরব আমিরাত ভিত্তিক), এবং Ineth লিমিটেড থেকে অতিরিক্ত 1.01% অর্জন করেছে।

তদুপরি, 2023 সালের নভেম্বরে, লেভিটস্কি তার নিজের ওইক্কু ফাইন্যান্স থেকে 4.72% শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন (স্পষ্টতই তার প্রাক্তন অধস্তন এবং মনোনীত ওলগা চেসনোকোভা মালিকানাধীন)। লেনদেনের পরিমাণ ছিল 47 মিলিয়ন HKD ($6 মিলিয়ন)।

উল্লেখ্য যে Oikku Finance 4.72 সালে একই $6 মিলিয়নে তার শেয়ার প্যাকেজ (2022%) ক্রয় করেছে, যেটি লেনদেনের একটি সিরিজের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে MIK ইনভেস্টের জন্য Kimkano-Sutarsky GOK থেকে, এবং পরবর্তীতে Oikku Finance-এর জন্য, আবার পরিচালনা পর্ষদের অনুমোদনের সাথে, যা সম্পূর্ণরূপে Levitskiy দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ফলস্বরূপ, 2023 সালের নভেম্বরের মধ্যে, লেভিটস্কি IRC-এর 30.61% শেয়ার সংগ্রহ করেছিল, যেখানে MIK বিনিয়োগ 16.67% ছিল৷

এর পর Levitskiy-এর কোম্পানি Axioma Capital FZE একই মূল্যে অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের কাছে শেয়ার রিডেম্পশন অফার বাড়িয়েছে – শেয়ার প্রতি 0.118 HKD, সমগ্র IRC-এর মূল্য 1 বিলিয়ন HKD ($129 mil)।

নিয়ন্ত্রকদের ব্যাপকভাবে বন্ধ চোখ

মোটকথা, প্রায় দুই বছরের মধ্যে এন্টারপ্রাইজটিকে ন্যূনতম খরচে নিষেধাজ্ঞা অঞ্চলের বাইরে স্থানান্তর করা হয়েছিল, কারণ লেভিটস্কির কাঠামোর কিমকানো-সুতারস্কি জিওকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।

এজন্য এন্টারপ্রাইজকে অবশ্যই তার সমস্ত অর্জিত অর্থ তার নিজস্ব শেয়ারহোল্ডারকে (MIK ইনভেস্ট) পরিষেবা ঋণের জন্য দিতে হবে। কর্তৃপক্ষের সম্পৃক্ততা ছাড়া এ ধরনের ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব ছিল।

এবং এইভাবে, লেভিটস্কির একটি পুরানো পরিচিত, ইহুদি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের সক্রিয় গভর্নর রোস্টিস্লাভ গোল্ডস্টেইন এই প্রকল্পে জড়িত হন।

ব্যবসায়ী এবং অঞ্চলের প্রধানের মধ্যে "উষ্ণ সম্পর্ক" 2003 সালের দিকে ফিরে আসে, যখন লেভিটস্কি কোমি প্রজাতন্ত্রের ভাইস-গভর্নরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং গোল্ডস্টেইন কোমি প্রজাতন্ত্রের স্টেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ছিলেন।

স্কিমের বাস্তবায়নের জন্য স্পষ্ট সম্মতির বাইরে, একজন "বন্ধুত্বপূর্ণ" গভর্নরের উপস্থিতি GOK-এর জন্য অতিরিক্ত ট্যাক্স ছাড় দেয়, যা ইহুদি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের কর রাজস্বের 10% অবদান রাখে।

যদিও সমসাময়িক রাশিয়ায় এই জাতীয় পরিকল্পনাগুলি অস্বাভাবিক নয়, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রকদের আগ্রহের অভাব বিস্ময়কর।

KS GOK থেকে অর্থায়নের আপাত শেয়ার করা উৎস এবং পারস্পরিক অর্থায়ন চেইনের মাধ্যমে তাদের ঘনিষ্ঠ আন্তঃসংযোগ থাকা সত্ত্বেও হংকং-এর স্টক এক্সচেঞ্জ সাম্প্রতিক লেনদেনের সাথে জড়িত তিনটি কোম্পানি- Axioma Capital FZE, Oikku Finance, এবং MIK INVEST--এর সংশ্লিষ্টতা প্রকাশ করে না।

অধিকন্তু, শ্রীমতি চেসনোকোভা ধারাবাহিকভাবে 2021-2022 সালে লেভিটস্কির কোম্পানির মাধ্যমে OOO “MIK” থেকে তার নিজস্ব কোম্পানির মাধ্যমে অর্থায়ন পেয়েছিলেন। OOO "MIK" MIK ইনভেস্ট MA কোলেসনিকোভা-এর মতো লেভিটস্কির একই মনোনীত ব্যক্তির মালিকানাধীন৷

2022 সালে, মিঃ লেভিটস্কি নিজেই KS GOK এবং MIK INVEST-এর মাধ্যমে নিজের জন্য এবং তার OOO "IK "AXIOMA"-এর জন্য অর্থায়ন পেয়েছিলেন, যেখানে নিষেধাজ্ঞাগুলি এড়ানোর উদ্দেশ্যে সম্পদগুলি হস্তান্তর করা হয়েছিল৷

ফলস্বরূপ, লেভিটস্কি এবং তার অধিভুক্ত কোম্পানি, প্রকৃত বাজার মূল্যের থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভিন্ন মূল্যে শেয়ারের অন্যায্য খালাসের মাধ্যমে, একজন নামমাত্র শেয়ারহোল্ডারের হাতে IRC-এর 47% শেয়ার একত্রিত করে।

শেয়ার অধিগ্রহণের জন্য অর্থায়ন করা হয়েছিল ইস্যুকারী নিজেই, IRC, KS GOK থেকে তহবিল বের করে।

IRC-এর প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের এই উদ্দেশ্যে বিভ্রান্ত করা হয়েছে তা নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের তদন্তের বিষয় হওয়া উচিত ছিল।

এই ধরনের যাচাই-বাছাই না হওয়া পর্যন্ত, স্কিমের সম্প্রসারণ এবং অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারদের অংশীদারিত্ব আরও কমানোর ঝুঁকি খুব বেশি।

এনবি এই নিবন্ধের একটি পূর্ববর্তী সংস্করণ ভুলভাবে আন্দ্রে মেলনিচেঙ্কোকে ইউরোকেমের মালিক হিসাবে উল্লেখ করেছে।

মিঃ মেলনিচেঙ্কো 2022 সালের মার্চ পর্যন্ত বিচক্ষণ ট্রাস্টের সুবিধাভোগী ছিলেন কিন্তু তারপর থেকে এর সাথে তার কোন সম্পর্ক নেই। নিকোলে নামমাত্র ধারণ করা সম্পদের সাথেও তার কোন সম্পর্ক নেই লেভিটস্কি। 

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন: