কমিশন #EUMoneyLaundering নিয়মগুলি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন না করার জন্য #Luxembourg কে #EUCourtOfJustice-এ উল্লেখ করেছে

ইউরোপীয় কমিশন শুধুমাত্র কিছু অংশ স্থানান্তরের জন্য লাক্সেমবার্গকে ইইউ কোর্ট অফ জাস্টিসে রেফার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 4র্থ এন্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা (নির্দেশিকা 2015/849) তাদের জাতীয় আইনে।

কমিশন প্রস্তাব করেছে যে লাক্সেমবার্গ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া পর্যন্ত আদালত একমুঠো টাকা এবং দৈনিক জরিমানা করবে।

জাস্টিস, কনজিউমারস অ্যান্ড জেন্ডার ইকুয়ালিটি কমিশনার ভেরা জাউরোভা বলেছেন: "ইইউ স্তরে আমাদের কঠোর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নিয়ম রয়েছে, তবে এই নিয়মগুলি বাস্তবায়িত করার জন্য আমাদের সমস্ত সদস্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। আমরা ইইউতে কোনও দুর্বল বিষয় চাই না। অপরাধীরা শোষণ করতে পারে৷ সাম্প্রতিক কেলেঙ্কারিগুলি দেখিয়েছে যে সদস্য রাষ্ট্রগুলির এটিকে জরুরি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত।"

সদস্য দেশগুলিকে 26 জুন 2018 এর মধ্যে নির্দেশিকাটিকে জাতীয় আইনে স্থানান্তর করতে হয়েছিল 4^th অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা পূর্বে বিদ্যমান নিয়মগুলিকে এর দ্বারা শক্তিশালী করে:

• ব্যাঙ্ক, আইনজীবী এবং হিসাবরক্ষকদের জন্য ঝুঁকি মূল্যায়নের বাধ্যবাধকতাকে শক্তিশালী করা;
• কোম্পানি এবং ট্রাস্টের জন্য উপকারী মালিকানা সম্পর্কে স্পষ্ট স্বচ্ছতার প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করা;
• মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করতে অর্থের সন্দেহজনক স্থানান্তর সনাক্ত করতে এবং অনুসরণ করতে বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটগুলির মধ্যে সহযোগিতা এবং তথ্য বিনিময়ের সুবিধা প্রদান;
• ইইউ বহির্ভূত দেশগুলির প্রতি একটি সুসংগত নীতি প্রতিষ্ঠা করা যেখানে অর্থ পাচার বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়ন বিধিগুলির ঘাটতি রয়েছে এবং;
• উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের ক্ষমতাকে শক্তিশালী করা।

পটভূমি

4 সম্পর্কিত^th এন্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা কমিশন এখন পর্যন্ত 21টি সদস্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে স্থানান্তর ব্যবস্থার অ-যোগাযোগের জন্য লঙ্ঘন পদ্ধতি চালু করেছে: তিনটি বর্তমানে আদালতের রেফারেলের পর্যায়ে রয়েছে (রোমানিয়া, আয়ারল্যান্ড এবং এখন লুক্সেমবার্গ), একটি আটকে আছে (গ্রীস) , যুক্তিযুক্ত মতামতের পর্যায়ে নয়টি এবং আনুষ্ঠানিক নোটিশের চিঠির পর্যায়ে আটটি।

ইউরোপীয় কমিশন একই মূল্যায়নের অংশ হিসাবে যথাক্রমে এস্তোনিয়া এবং ডেনমার্ককে একটি যুক্তিযুক্ত মতামত এবং আনুষ্ঠানিক নোটিশের চিঠি পাঠিয়েছে।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

এদিকে, পানামা পেপারস প্রকাশ এবং ইউরোপে সন্ত্রাসী হামলার পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন ৫টি প্রস্তাব করেছে।^th মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইকে আরও বাড়ানোর জন্য অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা। এই নতুন নিয়মগুলির লক্ষ্য উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ তৃতীয় দেশ থেকে আর্থিক প্রবাহের জন্য উচ্চ স্তরের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, তথ্যে আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটগুলির অ্যাক্সেস বাড়ানো, কেন্দ্রীয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নিবন্ধন তৈরি করা এবং ভার্চুয়াল মুদ্রা এবং প্রি-পেইডের সাথে যুক্ত সন্ত্রাসবাদী অর্থায়নের ঝুঁকি মোকাবেলা করা। তাস. ইইউ-এর অফিসিয়াল জার্নালে প্রকাশের পর এই নতুন নিয়মগুলি 9 জুলাই 2018-এ কার্যকর হয়েছে এবং সদস্য রাষ্ট্রগুলিকে স্থানান্তর করতে হবে 5^th অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা 10 জানুয়ারী 2020 এর মধ্যে জাতীয় আইনে

অধিক তথ্য

- 4র্থ এন্টি-মানি লন্ডারিং নির্দেশিকা এবং তহবিল স্থানান্তর প্রবিধান

- সুপারন্যাশনাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট

- ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের স্টাফ ওয়ার্কিং ডকুমেন্ট

- 5^th অর্থ পাচার বিরোধী নির্দেশিকা এবং ফ্যাক্টশীট

- নভেম্বর 2018 লঙ্ঘন প্যাকেজের মূল সিদ্ধান্তগুলির উপর, সম্পূর্ণ দেখুন মেমো/18/6247

- সাধারণ লঙ্ঘনের পদ্ধতিতে, দেখুন মেমো/12/12

- উপরে ইইউ লঙ্ঘনের পদ্ধতি