তিন মহাদেশ জুড়ে অর্থ পাচারের অভিযোগে হাঙ্গেরিতে পাঁচজন গ্রেপ্তার

বুদাপেস্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ (Budapesti Rendőr-főkapitányság), ইউরোপোল দ্বারা সমর্থিত, প্রশাসনিক নথি ব্যবহার করে অর্থ পাচার এবং অপরাধমূলক জালিয়াতির সাথে জড়িত একটি অপরাধী সংস্থাকে ভেঙে দিয়েছে।

9 মে কর্ম দিবসের নেতৃত্বে:

• বুদাপেস্ট, পেস্ট কাউন্টিতে এবং সাজাবোল্কস-সজাটমার বেরেগ কাউন্টিতে 24টি বাড়ি অনুসন্ধান
• 16 সন্দেহভাজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে
• 5 গ্রেপ্তার (প্রাক-বিচার হেফাজত)  
• ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকা জুড়ে 32টি দেশে তহবিল জব্দ করা হয়েছে
• আটকের মধ্যে রয়েছে: একটি উচ্চমানের গাড়ি, প্রচুর পরিমাণে ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম, মোবাইল ফোন এবং সিম কার্ড, ডেটা স্টোরেজ ডিভাইস, পেমেন্ট কার্ড, অস্ত্র এবং গোলাবারুদ, গয়না, প্রায় 740 ইউরো মূল্যের প্লেজ টিকিট এবং ইউরোরও বেশি মূল্যের বিভিন্ন মুদ্রায় 120 000 নগদ

প্রায় €5 মিলিয়ন অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হিসেবে চিহ্নিত 

তদন্তে উন্মোচিত হয়েছে যে অপরাধী নেটওয়ার্কের সদস্যরা অর্থবহ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ছাড়াই বেশ কয়েকটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেছে এবং স্ট্রম্যান ব্যবহার করে অন্যদের ক্রয় করেছে। সন্দেহভাজনরা মানি লন্ডারিং স্কিমের মধ্যে একটি চেইন ব্যবহার করার জন্য এই সংস্থাগুলির নামে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছিল। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলি বিভিন্ন দেশে ভিত্তিক অন্যান্য অ্যাকাউন্ট থেকে স্থানান্তর পেয়েছে; এই সম্পদগুলি সাধারণত চালান জালিয়াতি বা ক্রিপ্টোকারেন্সি-সম্পর্কিত প্রতারণা থেকে উদ্ভূত হয়। এই তহবিলের মালিকদের পরিচয় গোপন করার জন্য অর্থগুলি তখন অন্য অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হবে। 

2020 সালের সেপ্টেম্বর থেকে সক্রিয় হওয়ার আনুমানিক, অপরাধমূলক নেটওয়ার্কটি অপরাধমূলক আয়ের মিলিয়ন ইউরো লন্ডারিং করার সন্দেহ করা হচ্ছে। অপরাধী গোষ্ঠীর সাথে যুক্ত অ্যাকাউন্টগুলিতে 44 মিলিয়ন ইউরোর বেশি প্রাপ্ত হয়েছে, যখন আরও 5 মিলিয়ন ইউরোর অপরাধমূলক উত্স ইতিমধ্যে সনাক্ত করা হয়েছে। 

তদন্তে এই অপরাধমূলক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত 44 জন ব্যক্তিকে উন্মোচন করা হয়েছে, যাদের মধ্যে 10 জন এই কার্যকলাপ সংগঠিত করেছিল, যখন 34 জন স্ট্রম্যান হিসাবে কাজ করছিল। স্ট্রম্যানরা, সাধারণত আরও দুর্বল আর্থ-সামাজিক পরিবেশ থেকে আসে, ন্যূনতম ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে তাদের ব্যক্তিগত তথ্য প্রদান করে। কিছু ক্ষেত্রে, তারা তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য সম্পদ উত্তোলন ও পরিবহন করার সময় অপরাধী নেটওয়ার্কের সদস্যদের সাথে সহযোগিতা করেছে। শুধুমাত্র নিয়োগকারীদের মাধ্যমে স্কিমের সাথে যুক্ত, স্ট্রম্যানরা প্রধানত হাঙ্গেরির বাইরে সংঘটিত প্রতারণার বিপরীতে অর্থ পাচার প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ছিল। 

ইউরোপোলের সমর্থন

ইউরোপোল 2020 সাল থেকে তথ্য আদান-প্রদানের সুবিধা দিয়ে মামলাটিকে সমর্থন করেছে। Europol এর আর্থিক তদন্ত দল আর্থিক এবং ক্রিপ্টোকারেন্সি বিশ্লেষণ এবং দক্ষতা সহ বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক সহায়তা প্রদান করেছে। অ্যাকশনের দিনে, ইউরোপোল তিনজন বিশেষজ্ঞকে হাঙ্গেরিতে মোতায়েন করেছে যাতে বাস্তব সময়ে ইউরোপোলের ডেটাবেসের বিরুদ্ধে অপারেশনাল তথ্য ক্রস-চেক করা যায় এবং এই ক্ষেত্রে তদন্তকারীদের নেতৃত্ব দেয়। 

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

2020 সালে, Europol অর্থনৈতিক ও আর্থিক তদন্তের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর জন্য এবং কার্যকরভাবে এই প্রধান অপরাধমূলক হুমকি মোকাবেলায় আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করার ক্ষমতা জোরদার করতে ইউরোপীয় আর্থিক ও অর্থনৈতিক অপরাধ কেন্দ্র (EFECC) তৈরি করেছে।

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন: