আন্তঃসীমান্ত নগদ চলাচল: #সন্ত্রাস-বিরোধী এবং অপরাধ চেক কঠোর করা

নতুন নিয়ম বাতিল করেছে প্রথম নগদ নিয়ন্ত্রণ প্রবিধান (সিসিআর) 2005 থেকে, যার জন্য ব্যক্তিদের EU ত্যাগ করার বা প্রবেশ করার সময় €10,000 এর বেশি অর্থ ঘোষণা করতে হবে। MEPs অপরাধীদের দ্বারা শোষিত ত্রুটিগুলি বন্ধ করতে চায়, যেমন বিভিন্ন সদস্য রাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তি, ঘোষণার থ্রেশহোল্ডের ঠিক নীচে রাশি নিয়ে ভ্রমণ করা বা বর্তমান নিয়মের আওতায় পড়ে না এমন মূল্য হস্তান্তর করার উপায় ব্যবহার করা।

অপরাধের আয়কে অর্থনীতিতে পুনঃপ্রবেশ করা বা অবৈধ কার্যকলাপের অর্থায়নের জন্য অর্থ ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখতে, MEPs এতে সম্মত হয়েছেন:

• সোনা, মূল্যবান পাথর এবং ধাতু, সেইসাথে বেনামী প্রিপেইড ইলেকট্রনিক নগদ কার্ড অন্তর্ভুক্ত করতে "নগদ" এর সংজ্ঞা প্রশস্ত করুন;
• অপরাধমূলক কার্যকলাপ সন্দেহ হলে কর্তৃপক্ষকে সাময়িকভাবে €10,000 থ্রেশহোল্ডের নীচে নগদ বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম করুন এবং;
• কার্গো দ্বারা প্রেরিত "সঙ্গীহীন" নগদ প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক করুন।

MEPs সদস্য রাষ্ট্রগুলিতে নগদ নিয়ন্ত্রণ জরিমানাগুলির একটি সংমিশ্রণ আনতে এবং 2019 সালের মধ্যে একটি ইউনিয়ন আর্থিক বুদ্ধিমত্তা ইউনিট প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অধ্যয়ন করতে ইইউ কমিশনকে আইনের খসড়া তৈরি করতে বলেছে।

খসড়া আইনটি সোমবার সন্ধ্যায় 55 ভোটে তিনজনের ভোটে গৃহীত হয়েছিল, চারটি অনুপস্থিতিতে।

ম্যাডি ডেলভাক্স (S&D, LU), সহ-প্রতিবেদক, বলেছেন: “বড় অঙ্কের নগদ, তা ব্যাঙ্কনোট হোক বা সোনার বুলিয়ন, প্রায়ই অর্থ পাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়নের মতো অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই আইনের মাধ্যমে, আমরা আমাদের কর্তৃপক্ষকে সেইসব অপরাধের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি দিই। কেন্দ্রীয় পয়েন্ট হল তাদের তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য তাদের দ্রুত অ্যাক্সেস। তাই আমরা তাদের সিস্টেমকে ডেটা এক্সচেঞ্জের জন্য আন্তঃসংযোগ করতে বলি এবং আমরা একটি ইইউ ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের জন্য আমাদের আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করি।" জুয়ান ফার্নান্দো লোপেজ আগুইলার (S&D, ES) বলেছেন: “আমরা এই যন্ত্রের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছি, যার লক্ষ্য অভ্যন্তরীণ বাজারের ভিত্তিতে, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাহ্যিক সীমানার মধ্য দিয়ে যাওয়া ক্রস-বর্ডার নগদ নিয়ন্ত্রণকে শক্তিশালী করা, এবং বৈধ স্বার্থ রক্ষা। সুতরাং, এটি সমানুপাতিক করা।"

পরবর্তী পদক্ষেপ

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

এমইপিরা ইইউ সরকারগুলির সাথে আইন নিয়ে আলোচনা শুরু করার আগে পাঠ্যটি এখনও সম্পূর্ণভাবে সংসদ দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে।

বর্তমানে, প্রতি বছর প্রায় 100,000 নগদ নিয়ন্ত্রণ ঘোষণা করা হয়, যার পরিমাণ €60 থেকে €70 বিলিয়ন। যাইহোক, একই সময়ের মধ্যে, প্রায় 11,000 লঙ্ঘন সনাক্ত করা হয়েছে, যার পরিমাণ €300 মিলিয়ন।

সদস্য রাষ্ট্র রিপোর্ট যে আইএসআইএস সন্ত্রাসীরা সনাক্তকরণ এড়াতে প্রায়শই নগদ পরিমাণ €10,000 থ্রেশহোল্ডের নিচে (প্রায় €7.000) পরিবহন করে।

বিটকয়েনের মতো ভার্চুয়াল মুদ্রার উচ্চ ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও, এগুলো "নগদ" এর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত নয়। কারণ শুল্ক কর্তৃপক্ষের তাদের মনিটরিং করার জন্য সংস্থান নেই।