কীভাবে অস্পষ্ট রাজনীতি একটি ইউরোপীয় ব্যাংককে ধ্বংস করেছে

10 উপর^th মার্চ 2015 ইউএস ডিপার্টমেন্ট অফ ট্রেজারির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইমস এনফোর্সমেন্ট নেটওয়ার্ক, (ফিনসেন) ব্যাঙ্কা প্রিভাদা ডি'অ্যান্ডোরা (বিপিএ) কে মার্কিন আইনের অধীনে "প্রাথমিক অর্থ পাচারের উদ্বেগ" হিসাবে মনোনীত করে একটি হাতুড়ির আঘাত করেছে - লিখেছেন ডিক রোচে, ইউরোপীয় বিষয়ক প্রাক্তন আইরিশ মন্ত্রী.

BPA এর কোন সতর্কতা ছিল না যে এটি যাচাই-বাছাইয়ের অধীনে ছিল। এটিকে ফিনসেনের অভিযোগের উত্তর দেওয়ার বা এর প্রমাণ দেখার সুযোগ দেওয়া হয়নি।

ফিনসেনকে মার্কিন আদালতে চ্যালেঞ্জ করার একটি প্রচেষ্টা হতাশ হয়ে পড়ে যখন এজেন্সিটি তার BPA এর উপাধিটি উল্টে দেয় যে ব্যাংকটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এটি "আর একটি প্রাথমিক অর্থ পাচারের উদ্বেগ নয়"। উপাধি তুলে নেওয়ার সাথে সাথে, ফিনসেন যুক্তি দিয়েছিল যে এটির উত্তর দেওয়ার মতো কোনও মামলা নেই। মার্কিন আদালত এই 'যুক্তি' বরাবর চলে গেছে.

BPA এর ফাঁপা অবশিষ্টাংশ 2016 সালে Andorran কর্তৃপক্ষ JC Flowers-এর কাছে €29 মিলিয়নে বিক্রি করেছিল, যা এর আসল মূল্যের একটি ভগ্নাংশ।

গল্পটি সেখানেই শেষ হয়নি: উদীয়মান প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে বিপিএ-এর ধ্বংসের সাথে অর্থ পাচারের মতোই অস্পষ্ট রাজনীতির সম্পর্ক ছিল, যে ফিনসেনকে একটি গোপন পুলিশ অভিযানের মাধ্যমে 'উপযোগী বোকা' হিসাবে অভিনয় করা হয়েছিল এবং এটির হস্তক্ষেপ ছিল আরেকটি বিরক্তিকর ইউএস এক্সটেরিটোরিয়াল আউটরিচ-রাইটের উদাহরণ ডিক রোচে প্রাক্তন আইরিশ ইউরোপীয় বিষয়ক মন্ত্রী।

চোখ ধাঁধানো অভিযোগ।

FinCEN-এর কেসটির মূল বিষয় ছিল যে BPA-এর দ্বারা অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং কাউন্টার ফাইন্যান্সিং অফ টেররিজম পদ্ধতি (AML-CFT) থার্ড-পার্টি মানি লন্ডারারদের (TPMLs) মার্কিন আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার দিয়েছে।

ভি .আই. পি বিজ্ঞাপন

এই অভিযোগগুলি প্রাক্তন বিপিএ শেয়ারহোল্ডাররা জোরালোভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তারা উল্লেখ করেছে যে বিপিএ প্রবিধানের সাথে সম্পূর্ণরূপে মেনে চলে, এবং আন্ডোরান নিয়ন্ত্রকগণ বিস্তারিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং AML- CFT পদ্ধতির উপর স্বাধীন বহিরাগত বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট পেয়েছেন। তারা আরও উল্লেখ করেছে যে 2015 সাল থেকে একাধিক আদালতের মামলার ফলে বিপিএর বিরুদ্ধে অর্থ পাচারের ফলাফল পাওয়া যায়নি।  

শেয়ারহোল্ডাররা আরও যুক্তি দেন যে, যেহেতু অ্যান্ডোরার প্রধান নিয়ন্ত্রক সংস্থার নেতৃত্বে ছিলেন একজন প্রাক্তন নিরীক্ষক যিনি বিপিএ-তে প্রতিবেদন তৈরির সাথে জড়িত ছিলেন, আন্দোরান কর্তৃপক্ষের বিপিএ-এর কার্যক্রমে একটি অনন্য অন্তর্দৃষ্টি ছিল।  

ফিনসেন চারটি নজরকাড়া অভিযোগের সাথে বিপিএর বিরুদ্ধে তার মামলাকে সমর্থন করেছে, যার সবকটি শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে।

প্রথম অভিযোগে আন্দ্রেই পেট্রোভকে তৃতীয় পক্ষের অর্থ পাচারকারী হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে [টিপিএমএল] "এফবিআই-এর দশটি মোস্ট ওয়ান্টেড পলাতকদের মধ্যে একজন সেমিওন মোগিলেভিচের সাথে যোগসূত্রের" "সন্দেহ"।  

পেট্রোভ, একজন রাশিয়ান নাগরিক, যিনি স্পেনে বসবাস করতেন, রাশিয়ান ডুমার প্রাক্তন সদস্য ভিক্টর কানাইকিনের এজেন্ট ছিলেন। 2003 সালে কানাইকিন একটি লাটভিয়ান ব্যাংক থেকে স্থানান্তরিত তহবিল নিয়ে বিপিএ-তে একটি অ্যাকাউন্ট খোলেন। কানাইকিনের এজেন্ট পেট্রোভের অ্যাকাউন্টে সীমিত অ্যাক্সেস ছিল। তিনি অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে €2.5 মিলিয়ন, ইউকে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে 1.5 মিলিয়ন ইউরো এবং বাকি আন্দোরান ব্যাঙ্কগুলি থেকে স্থানান্তর করেছেন।

ফিনসেন-এর বিপিএ নামকরণের দুই বছর আগে, পেট্রোভকে স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ €56 মিলিয়ন পাচারে সহায়তা করার সন্দেহে গ্রেপ্তার করেছিল যা BPA ছাড়া অন্য অনেক ব্যাংকের সাথে লেনদেনের পরামর্শ দেয়।

পেট্রোভের গ্রেপ্তারের পর আদালতের পদক্ষেপে, বিপিএ-র বিরুদ্ধে কোনো ভুলের সন্ধান পাওয়া যায়নি। এই পয়েন্টটি করার পাশাপাশি, শেয়ারহোল্ডারদের প্রশ্ন কেন FinCEN অন্যান্য Andorran, UK বা Latvian ব্যাঙ্কগুলি পরীক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে যেগুলি কানাইকিন অ্যাকাউন্টের সাথে লেনদেন করেছে।  

দ্বিতীয় ফিনসেন অভিযোগে ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের অ্যাকাউন্ট জড়িত। মার্কিন সংস্থাটি অভিযোগ করেছে যে পেট্রোলিওস ডি ভেনিজুয়েলা থেকে 2 বিলিয়ন ডলার চুরি করা হয়েছে এই অ্যাকাউন্টগুলির মাধ্যমে।

 শেয়ারহোল্ডাররা আবার FinCEN এর বর্ণনায় ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করেছে৷ তারা নোট করে যে বিপিএ অ্যাকাউন্টে তহবিল এসেছে, যথাযথ অধ্যবসায়ের পরে, ইউএস এবং অ্যান্ডোরান ব্যাঙ্কগুলি থেকে যার মধ্যে কোনও অনিয়ম লক্ষ করা যায়নি। তারা বলে যে আদালতের কার্যক্রমে বৈশিষ্ট্যযুক্ত অ্যাকাউন্টগুলি দুই বছর পরীক্ষার পরে আনব্লক করা হয়েছিল। BPA দ্বারা কোন অন্যায় অনুসন্ধান করা হয়নি.

তৃতীয় ফিনসেন অভিযোগটি গাও পিংকে কেন্দ্র করে একজন চীনা নাগরিককে মার্কিন সংস্থা দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে যে "বাণিজ্য-ভিত্তিক অর্থ পাচার এবং মানব পাচারে জড়িত একটি আন্তর্জাতিক অপরাধী সংস্থার" পক্ষে কাজ করছে।  

গাও পিংকে 2012 সালে স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ গ্রেপ্তার করেছিল। সেই সময় রয়টার্স তাকে "স্পেনের সর্বোচ্চ প্রোফাইল চীনা" হিসাবে বর্ণনা করেছিল।

স্পেনের দুর্নীতি বিরোধী প্রসিকিউটর গাও পিং এবং 100 জনেরও বেশি সহযোগীর বিরুদ্ধে 2010 থেকে 2012 সাল পর্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক কর জালিয়াতির অভিযোগ এনেছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে অপরাধমূলক সংগঠন, ঘুষ, চোরাচালান, মানি লন্ডারিং, কোষাগারের বিরুদ্ধে অপরাধ এবং অবৈধ আটকের হুমকি। 

FinCEN অভিযোগ করেছে যে গাও পিং "কম যাচাইকৃত অ্যাকাউন্টে নগদ আমানত গ্রহণ করতে এবং চীনের নির্দিষ্ট সন্দেহভাজন শেল কোম্পানিগুলিতে তহবিল স্থানান্তর করার জন্য BPA কর্মকর্তাদের অতিরিক্ত কমিশন প্রদান করেছেন"। এটি আরও অভিযোগ করেছে যে গাও পিং একজন ব্যবসায়িক সহযোগী রাফায়েল পাল্লার্দোর অ্যাকাউন্ট ধরে রাখতে BPA ঘুষ দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন।

শেয়ারহোল্ডাররা উল্লেখ করেছেন যে বিপিএ-তে গাও পিং-এর কোনো অ্যাকাউন্ট ছিল না, ব্যাঙ্কের সঙ্গে সরাসরি কোনও লেনদেন ছিল না এবং প্যালার্ডো অ্যাকাউন্ট ধরে রাখার জন্য তিনি ঘুষ দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

তারা উল্লেখ করেছে যে 2010 সালে পাল্লার্দো অ্যাকাউন্টে লেনদেনের বৃদ্ধি BPA কে কেপিএমজি থেকে একটি পর্যালোচনা কমিশন করতে প্ররোচিত করেছিল। KPMG কোন বেআইনি কার্যকলাপ খুঁজে পায়নি কিন্তু রিপোর্ট করেছে যে অ্যাকাউন্টটি স্প্যানিশ কর ফাঁকির সাথে যুক্ত ছিল। স্পেনে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য আন্দোরায় তহবিল রাখা আন্ডোরাতে অপরাধ ছিল না, তবে, BPA স্পেনে প্রসারিত হওয়ায় এটি গাও পিং-এর গ্রেপ্তারের এক বছর আগে এবং ফিনসেন মনোনীত BPA-এর চার বছর আগে 2011 সালে পাল্লার্দোকে ক্লায়েন্ট হিসাবে বাদ দেয়।  

পেট্রোভ, ভেনিজুয়েলান, এবং গাও পিং-এর ক্ষেত্রে FinCEN-এর 'প্রমাণ'-এ নির্দিষ্ট ত্রুটিগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি BPA শেয়ারহোল্ডাররা আরও উল্লেখ করেছেন যে তিনটি ক্ষেত্রেই 2014 সালে অ্যান্ডোরার নিয়ন্ত্রক সংস্থা, INAF-এর কাছে উপস্থাপিত একটি বিশেষ স্বাধীন বাহ্যিক পরীক্ষায় কভার করা হয়েছিল।

ফিনসেন তার চতুর্থ 'কেস'-এ BPA এবং "TPML 4" হিসাবে চিহ্নিত একজন ব্যক্তির মধ্যে যোগসূত্রের অভিযোগ করেছে, যিনি আমেরিকার সবচেয়ে শক্তিশালী মাদক পাচারকারী সংস্থা সিনালোয়া ড্রাগ কার্টেলের সাথে কাজ করেছিলেন। BPA শেয়ারহোল্ডাররা কার্টেলের সাথে কোন লিঙ্কের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে এবং উল্লেখ করে যে FinCEN অন্যথা প্রমাণ করার জন্য কোন প্রমাণ তৈরি করেনি।     

উদীয়মান প্রমাণ

ফিনসেনের কর্মকাণ্ডের উপর মার্কিন আদালতের দ্বারা টানা পর্দা স্পেন এবং অ্যান্ডোরাতে আইনি পদক্ষেপের দ্বারা বিভক্ত হয়েছে। এই ক্ষেত্রে প্রমাণগুলি FinCEN-এর ক্রিয়াকলাপকে প্রশ্নবিদ্ধ করে এবং একটি গোপন এবং অত্যন্ত রাজনৈতিক স্প্যানিশ পুলিশ অপারেশন দ্বারা পরিচালিত ভূমিকাকে স্পটলাইট করে৷

2010 সালে স্প্যানিশ রাজনীতিতে কাতালানদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ একটি প্রধান ইস্যু হয়ে ওঠে। ধারণার বিরোধিতা করে মারিয়ানো রাজয়ের সরকার একটি গোপন পুলিশ অপারেশন, অপারেশন কাতালোনিয়া গঠনের অনুমতি দেয়, কাতালান নেতাদের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।

2015 সালে প্রাক্তন পুলিশ সুপার হোসে ম্যানুয়েল ভিলারেজোর ব্যবসায়িক কার্যকলাপের বিষয়ে একটি তদন্ত খোলা হয়েছে যা BPA বিষয়ের উপর উল্লেখযোগ্য উপাদান তৈরি করেছে।  

তার বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণে ক্ষুব্ধ, ভিলারেজো, অপারেশন কাতালোনিয়াতে বিস্ফোরক দ্রব্য প্রকাশ করেন, যেখানে তিনি কেন্দ্রীয় খেলোয়াড় ছিলেন।

বিপিএ বিষয়ক তদন্তকারী একটি অ্যান্ডোরান আদালতের সামনে শপথ গ্রহণকারী প্রমাণে, ভিলারেজো সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তাকে বিপিএ এবং এর সহযোগী সংস্থা, ব্যাঙ্কো মাদ্রিদের মার্কিন ট্রেজারি বিভাগে অত্যন্ত ক্ষতিকারক তথ্য জমা দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

মিডিয়া রিপোর্টে ভিলারেজো রূপরেখা দিয়েছেন কিভাবে, BPA সম্পূর্ণ সহযোগিতামূলক ছিল না বলে বিশ্বাস করে, আমেরিকান 'গোয়েন্দা সহকর্মী' এবং FinCEN কে BPA এর "ভেনিজুয়েলান এবং রাশিয়ান ক্লায়েন্টদের" সম্পর্কে অভিযোগ সহ "মিথ্যায় ভরা রিপোর্ট" পাঠানো হয়েছিল।  

মার্চ 2014-এ করা একটি গোপন টেপ রেকর্ডিং এবং গত মে মাসে প্রকাশিত হয়েছে অপারেশন কাতালোনিয়া নেতৃত্ব কীভাবে BPA থেকে কাতালান বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতৃত্বের ক্ষতিকারক তথ্য বেআইনিভাবে বের করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করে।

রেকর্ডিংটি বিপিএ শেয়ারহোল্ডারদের, সিয়েরো ভাইদের অভিযোগকে জোরালোভাবে সমর্থন করে যে স্প্যানিশ কর্তৃপক্ষ চাঁদাবাজি, জবরদস্তি এবং ব্ল্যাকমেল ব্যবহার করে বিপিএকে দীর্ঘদিনের কাতালান নেতা জর্দি পুজোলের প্রাক্তন প্রধান মার্সেলিনো মার্টিন ব্লাসের কাছে প্রাইভেট ব্যাংকিং তথ্য হস্তান্তর করতে বাধ্য করেছে। স্পেনের জাতীয় পুলিশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ক ইউনিটের, অপারেশন কাতালোনিয়ার আরেকজন প্রধান খেলোয়াড়।  

মে ভিলারেজো একটি টিভি সাক্ষাত্কারে BPA এর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলিকে "অবৈধ" হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং ব্যাঙ্কটিকে অপারেশন কাতালোনিয়ার 'সবচেয়ে বড় শিকার' হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

স্প্যানিশ কংগ্রেস অপারেশন কাতালোনিয়ার অস্তিত্ব স্বীকার করেছে। কাতালান সংসদ উপসংহারে পৌঁছেছে যে মারিয়ানো রাজয় এবং তার প্রশাসনের সদস্যরা রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপমান করার ষড়যন্ত্র করেছিল।

গত জুনে একজন অ্যান্ডোরান বিচারক স্পেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজয় এবং তার দুই সাবেক মন্ত্রী এবং স্পেনের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রাক্তন কর্মকর্তাদের অপারেশন কাতালোনিয়া এবং বিপিএ-এর পতনে ভূমিকা রাখার বিষয়ে আসামি হিসেবে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তলব করেছিলেন। রাজয় মাদ্রিদের আদালতে সমনকে চ্যালেঞ্জ করছেন।

যদিও বিপিএ সম্পর্কিত সমস্ত আইনি মামলা শেষ হতে সময় লাগবে, তবে এটি স্পষ্ট যে বিপিএ বিষয়ে ঘোলাটে রাজনীতি একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছিল। এটাও স্পষ্ট যে ব্যাপারটি মার্কিন বাহ্যিক আউটরিচের আরেকটি বিরক্তিকর উদাহরণ, এমন একটি ইস্যু যেখানে ইইউ অনেকটাই নীরব ছিল।  

ডিক রোচে ইউরোপীয় বিষয়ক প্রাক্তন আইরিশ মন্ত্রী এবং পরিবেশ বিষয়ক প্রাক্তন মন্ত্রী। তিনি আয়ারল্যান্ডের 2004 ইইউ প্রেসিডেন্সির একজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ছিলেন, যেটি 10 মে 1-এ 2004টি দেশ সদস্যপদ গ্রহণ করার সময় সবচেয়ে বড় EU বৃদ্ধি দেখেছিল।  

এই নিবন্ধটি শেয়ার করুন: